В Кыргызстане 52 юридических лица прекратили деятельность, в отношении еще 57 компаний инициировали процедуры принудительной ликвидации, а 25 организаций проверяют на предмет санкционных рисков. Об этом 21 октября сообщил спецпредставитель президента по вопросам санкционной политики и минимизации санкционных рисков Бакыт Сыдыков на встрече с главами иностранных диппредставительств.

На брифинге Сыдыков представил меры Кыргызстана по предотвращению обхода международных санкций, повышению финансовой прозрачности и усилению контроля в банковском секторе и сфере виртуальных активов.

По его словам, руководство страны уделяет особое внимание недопущению использования финансовой инфраструктуры Кыргызстана для обхода международных санкционных ограничений.

В рамках этой работы власти сообщили о том, что:

• 52 юридических лица прекратили деятельность;
• 57 компаний проходят процедуры принудительной ликвидации;
• 25 организаций находятся на стадии проверки.

Госбанки приняли решения по 240 счетам

Отдельно специальный представитель президента рассказал об усилении контроля в банковской системе.

Государственные банки приняли решения о прекращении обслуживания более 240 счетов в рамках работы по снижению санкционных рисков.

Для независимой оценки систем санкционного комплаенса власти также привлекают международную консалтинговую компанию Kroll.

Вопросы контроля затронули и другие направления. Участники встречи обсудили совершенствование экспортного контроля, регулирование рынка виртуальных активов и взаимодействие с международными партнерами.

Стороны уделили внимание обмену информацией, экспертным консультациям и согласованию подходов к предотвращению санкционных рисков.

«Мы планируем встречаться с вами на регулярной основе. Будем информировать вас о проводимой работе», — заявил Бакыт Сыдыков.

Как Кыргызстан усиливает санкционный контроль

Ранее Economist.kg сообщал, что 6 октября Минэконом направил в Министерство юстиции обращение об инициировании принудительной ликвидации около 35 юридических лиц с повышенными санкционными и комплаенс-рисками.

Решение приняли по итогам заседания межведомственной рабочей группы под председательством Сыдыкова. Власти указали на необходимость предотвращать операции, которые могут создавать угрозу вторичных санкций для Кыргызстана.

Кроме того, в сентябре редакция информировала, что коммерческие банки Кыргызстана формируют единый межбанковский список подсанкционных лиц и организаций. Его задача — помочь банкам выявлять таких клиентов и ограничивать операции с их участием.

Тогда Сыдыков также рассказал о создании внутренних комплаенс-комитетов и усилении предварительной проверки финансовых операций.

Санкции США против A7 и роль Кыргызстана

Новые меры кыргызстанских властей проходят на фоне усиления международного внимания к трансграничным платежам.

Как ранее сообщал Economist.kg, 1 октября Минфин США ввел санкции против сети A7, определив ее как значимую транснациональную преступную организацию.

Одновременно американское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложило запретить определенные переводы через финансовые учреждения США с участием зарубежных компаний, подконтрольных A7.

В опубликованных документах FinCEN назвало Кыргызстан одной из ключевых юрисдикций сети. По версии американского ведомства, зарегистрированные в республике структуры участвовали в международных расчетах A7.

При этом власти Кыргызстана продолжают работу с зарубежными партнерами, чтобы снизить санкционные риски для национальной банковской системы и внешнеэкономической деятельности.