Минфин США 1 октября ввел санкции против сети A7 как значимой транснациональной преступной организации. Одновременно FinCEN предложило запретить американским финансовым учреждениям переводы с участием подконтрольных A7 зарубежных компаний. В опубликованных документах Кыргызстан прямо назван одной из ключевых юрисдикций сети.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило, что A7 Network представляет собой связанную с Россией сеть, которая использует компании в третьих странах для проведения международных платежей и сокрытия участия находящихся под санкциями клиентов.

Одновременно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) предложила специальную меру в отношении компаний-субагентов A7.

Проект сформулирован шире перечня уже известных санкционных компаний: под него подпадает любая работающая за пределами США компания, которую контролирует A7 Network.

Если правило примут, американским финансовым учреждениям запретят определенные переводы средств, связанные с такими компаниями. Сейчас документ находится на стадии проекта и должен пройти период общественного обсуждения.

Первые субагенты A7 появились в Кыргызстане

В документе FinCEN говорится, что первые компании-субагенты A7 были созданы в Кыргызстане. В дальнейшем сеть распространила такую структуру на страны Центральной и Восточной Азии, Африки, Европы и Ближнего Востока.

В отдельном предупреждении для финансовых учреждений FinCEN заявляет, что Кыргызстан играет «центральную роль» в операциях A7 как с обычными валютами, так и с цифровыми активами.

По версии американского ведомства, ряд зарегистрированных в Кыргызстане структур, связанных с A7, имеют счета как в Кыргызстане, так и в российском «Промсвязьбанке» и служат инструментами для трансграничных расчетов.

FinCEN отдельно упоминает ныне ликвидированную государственную ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики». Ведомство утверждает, что A7 использовала компанию как плательщика во внешнеторговых документах, для хранения банковских счетов и отправки валютных платежей зарубежным поставщикам таким образом, чтобы участие клиента A7 не отражалось непосредственно в платежной цепочке.

Через субагентов прошло более $17 млрд

По данным расследования FinCEN, компании-субагенты A7 по всему миру провели более $17 млрд с января 2025 года по июнь 2026 года.

К июню 2026 года сеть, по оценке ведомства, использовала сотни компаний со счетами примерно в 435 финансовых учреждениях как минимум в 83 странах.

Для создания таких структур A7 учреждала, приобретала или привлекала компании в Кыргызстане, Гонконге, Индонезии, ОАЭ, Турции, на Сейшелах и в других юрисдикциях.

Что теперь рекомендуют отслеживать банкам

FinCEN одновременно опубликовало для финансовых учреждений перечень признаков, которые могут указывать на операции сети A7.

Среди них:

• операции с предполагаемыми компаниями-оболочками, зарегистрированными в Кыргызстане и других юрисдикциях, связанных с деятельностью A7;
• проведение платежей через несколько компаний в разных странах без очевидной экономической причины;
• резкий рост крупных операций вскоре после регистрации компании;
• несоответствие между заявленным видом деятельности компании и товарами или услугами в документах;
• использование VPN-инфраструктуры, связанной с A7, в том числе серверов с IP-адресами в Кыргызстане;
• подозрительные или измененные счета-фактуры и другие торговые документы.

При этом FinCEN подчеркивает, что наличие одного такого признака само по себе не означает незаконную деятельность. Финансовым учреждениям необходимо оценивать совокупность обстоятельств операции.

A7A5 и кыргызстанская Old Vector

Отдельный блок американских документов посвящен стейблкоину A7A5. Его эмитентом выступает зарегистрированная в Кыргызстане компания Old Vector.

Economist.kg ранее информировал, что A7A5 привязан к российскому рублю и использовался для трансграничных расчетов. Тогда Financial Times оценивал объем операций с токеном в $9.3 млрд за первые четыре месяца работы.

В новом предупреждении FinCEN указывает, что зарегистрированная в Кыргызстане Old Vector участвовала вместе с Garantex, Grinex и другими структурами в создании, выпуске и торговле A7A5.

Минфин США отдельно подтвердил, что A7A5 считается заблокированным активом из-за связи с Old Vector, которая находится под санкциями США с августа 2025 года.

При этом показатель более $17 млрд относится именно к операциям компаний-субагентов A7 и не должен смешиваться с оборотом самого токена A7A5.

После решения от 1 октября имущество и имущественные интересы A7 Network, включая операции субагентов, действующих от имени или в интересах сети, которые находятся в США или под контролем американских лиц, подлежат блокировке.