Коммерческие банки Кыргызстана формируют единый межбанковский черный список подсанкционных лиц и организаций. Его участникам намерены закрыть возможность проводить операции через банковскую систему страны, заявил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

Об этом глава ведомства и специальный представитель президента по санкционной политике рассказал в интервью The Times of Central Asia.

По словам Сыдыкова, банки также создают внутренние комплаенс-комитеты. Некоторые финансовые организации изменили состав советов директоров, чтобы усилить корпоративное управление и контроль за операциями, которые могут быть связаны с обходом санкций.

Единый список должен помочь банкам выявлять подсанкционных клиентов и ограничивать проведение операций с их участием.

При этом министр не уточнил, когда список начнет действовать, какие банки подключатся к системе и санкционные перечни каких стран будут использовать при его формировании. Также не раскрыт порядок включения клиентов в список и обжалования таких решений.

Власти смогут приостанавливать работу компаний

Сыдыков сообщил, что в Кыргызстане созданы рабочие и оперативные группы, а также межведомственные комиссии, которые могут быстро приостанавливать деятельность компаний, участвующих в обходе санкций.

Правительство развивает систему, способную выявлять подозрительные операции до их проведения. Министр сравнил такие механизмы с межсетевым экраном, который должен заранее фиксировать риски и предотвращать возможные нарушения.

При этом он признал, что полностью прогнозировать попытки обхода ограничений сложно. На свободном рынке подобные случаи нередко обнаруживают уже после проведения операций.

Какие санкции учитывает Кыргызстан

Сыдыков подтвердил, что санкционный комплаенс Кыргызстана касается прежде всего ограничений США, Европейского союза и Великобритании, а не только санкций, введенных по решению Совета Безопасности ООН.

Вторичные санкции могут применить к иностранным гражданам и компаниям, которые сознательно помогают проводить операции с участием подсанкционных лиц.

По словам министра, задача правительства — защитить кыргызстанские банки и компании от таких рисков и сохранить доступ страны к международной финансовой и инвестиционной системе.

«Моя задача — защищать кыргызстанские банки, инвесторов и компании. Именно перед ними я несу ответственность», — заявил Сыдыков.

Он подчеркнул, что власти усиливают комплаенс не только по просьбе иностранных партнеров. Кыргызстану такая система нужна для расширения торговли, привлечения инвестиций и выхода отечественных компаний на зарубежные рынки.

Сыдыков — о деле «Бакай Банка»

Во время интервью министр также прокомментировал решение Суда по делам предприятий Брюсселя по иску BAKAI против Фонда «Открытый диалог».

Суд признал, что обвинения организации в содействии банка обходу санкций и движению российского капитала не были подкреплены достаточными доказательствами.

Сыдыков заявил, что этот процесс подтвердил позицию Кыргызстана: выводы о возможном обходе санкций должны основываться на фактах и доказательствах, а не на предположениях.

СФИТ «Тамчы» должна подтвердить международные стандарты

Еще одним элементом инвестиционной политики Сыдыков назвал Специальную финансовую инвестиционную территорию «Тамчы». Ее правовую систему создают на основе принципов английского общего права.

По словам министра, СФИТ должна соответствовать международным требованиям в сфере комплаенса и корпоративного управления. Власти рассчитывают, что инвесторы будут оценивать новую юрисдикцию по ее реальному устройству и стандартам работы.

Напомним, в августе кабмин КР поручил ликвидировать еще 19 компаний, деятельность которых могла создавать санкционные риски. Как ранее сообщал Economist.kg, государственные банки также начали закрывать счета и прекращать отношения с рядом клиентов.

«Элдик Банк» с июля по 14 августа прекратил деловые отношения примерно со 109 компаниями. Счета еще около 20 организаций находились в процессе закрытия.

Банкам также поручили контролировать платежи в режиме реального времени, проверять конечных получателей товаров и страны назначения поставок.