Национальный банк Кыргызстана оштрафовал платежную организацию в Бишкеке на 55 тысяч сомов за нарушение требований законодательства по противодействию финансированию преступной деятельности и отмыванию преступных доходов. Нарушение касается организации системы внутреннего контроля, сообщил регулятор 22 октября.

В Нацбанке не раскрыли название компании и конкретные недостатки, которые выявили при проверке.

Нарушение связано с организацией системы внутреннего контроля. Название компании и другие подробности в сообщении регулятора не указаны.

Напомним, действующие требования НБКР обязывают платежные организации выстраивать систему внутреннего контроля для предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования преступной деятельности. Соответствующее положение регулирует в том числе проверку клиентов, оценку рисков и выявление подозрительных операций.

В КР предлагают ужесточить штрафы за отмывание денег

Накануне Economist.kg писал, что Министерство экономики и коммерции КР предложило ужесточить ответственность за нарушения законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию преступной деятельности.

Законопроект предусматривает штрафы для юридических лиц до 1 млн сомов, а за отдельные нарушения — приостановление или отзыв лицензии и ликвидацию компании.

Размер санкций предлагают определять с учетом доходов юридического лица за последние 12 месяцев. Для этого компании разделят на три категории: с доходом до 8 млн сомов, от 8 млн до 50 млн сомов и свыше 50 млн сомов.

Проект также предусматривает отдельную ответственность за нарушения требований к системе внутреннего контроля.

Например, за отсутствие сотрудника, ответственного за соблюдение требований в сфере противодействия отмыванию денег, для компаний предусмотрены штрафы от 20 тысяч до 60 тысяч сомов в зависимости от их дохода.

За нарушение требований по разработке и применению правил внутреннего контроля и риск-ориентированного подхода штраф составит от 40 тысяч до 80 тысяч сомов.

Отдельную ответственность предлагают ввести за ненадлежащую проверку клиентов. За отсутствие идентификации или проверки клиента и его бенефициарного владельца для компаний предусмотрен штраф от 50 тысяч до 1 млн сомов.

Если компания не применяет усиленные меры проверки клиентов из стран с высоким уровнем риска, штраф может составить от 60 тысяч до 120 тысяч сомов.

За открытие или ведение анонимных счетов либо счетов на вымышленные имена компании предлагают штрафовать на сумму от 80 тысяч до 160 тысяч сомов.