Госфинразведка оштрафовала платежную организацию на 128 тысяч сомов

Госфинразведка оштрафовала платежную организацию на 128 тысяч сомов

Одна из платежных организаций в Кыргызстане оштрафована за нарушение требований в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

По информации ведомства, организация привлечена к ответственности за нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операций, а также за нарушение порядка и сроков представления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению.

Отмечается, что Госслужба финразведки наложила на данную платежную организацию два штрафа суммарно на 128 тысяч сомов.

Эксклюзив

Больше Эксклюзив

Право знать

Больше Право знать

Экономика

Больше Экономика

Бизнес

Больше Бизнес

Деньги

Больше Деньги

Власть

Больше Власть

Мнение

Больше Мнение

Новости компаний

Больше Новости компаний

Маркетплейсы

Больше Маркетплейсы

Банки

Больше Банки

Недвижимость

Больше Недвижимость

Энергетика

Больше Энергетика

Транспорт

Больше Транспорт

Сельское хозяйство

Больше Сельское хозяйство

Отлично! Вы успешно зарегистрировались.

С возвращением! Вы успешно вошли в систему.

Вы успешно подписались на Economist.kg.

Успешно! Проверьте свою электронную почту на наличие волшебной ссылки для входа.

Успешно! Ваша платежная информация обновлена.

Ваша платежная информация не обновлена.