Национальный банк Кыргызстана наложил штрафы на две платежные организации — оператора платежных систем на общую сумму 6 185 377 сомов сомов. Нарушения связаны с несоблюдением требований по проверке клиентов при международных электронных денежных переводах.

Как сообщили в НБКР 22 октября, решение о применении санкций принял комитет по надзору регулятора.

Штрафы распределились следующим образом:

• 5 381 247 сомов — за нарушение установленного порядка надлежащей проверки клиентов при проведении международных электронных денежных переводов.
• 804 130 сомов — за нарушение требований к проверке клиентов при установлении деловых отношений и осуществлении международных электронных денежных переводов.

Оба нарушения касаются законодательства о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов. Названия оштрафованных организаций Нацбанк не раскрыл.

Ранее Economist.kg сообщал, что в августе Нацбанк оштрафовал платежную организацию на 1.08 млн сомов. Тогда нарушения также касались проверки клиентов при международных электронных переводах, а кроме того — функционирования автоматизированных систем и сохранности данных об операциях.

Следите за главными экономическими новостями Кыргызстана — подписывайтесь на каналы Economist.kg в Telegram и WhatsApp. Мы также есть в Facebook, Instagram, Threads и Х. Присоединяйтесь — и всегда будьте в курсе самого важного!