В Бишкеке сотрудники Финразведки, ГКНБ и других государственных органов Кыргызстана проходят обучение современным методам финансовых расследований. Специалисты отрабатывают выявление скрытых финансовых сетей, отслеживание денежных потоков и поиск преступных активов за рубежом, в том числе с использованием аналитических инструментов и технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Государственной службе финансовой разведки.

Трехдневный тренинг начался 27 октября 2026 года и продлится до 29 октября. Его проводят в рамках совместной программы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Программа направлена на поддержку Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана в противодействии коррупции, отмыванию денег и возврате активов, полученных преступным путем.

В обучении участвуют около 20 специалистов из Генеральной прокуратуры, Государственной службы финансовой разведки, Правовой академии при Генпрокуратуре, Верховного суда, ГКНБ, МВД, Государственной таможенной службы и Государственной службы исполнения наказаний.

В качестве преподавателей выступают специалисты УНП ООН и международные эксперты, в том числе из Великобритании.

Какие инструменты изучают участники

Основное внимание уделяют практическим методам проведения финансовых расследований, в частности:

• выявлению неформальных систем перевода денег и ценностей, включая хавалу — систему денежных переводов через посредников;
• отслеживанию незаконных финансовых потоков;
• установлению местонахождения активов за рубежом;
• анализу операций с виртуальными активами;
• использованию информации из открытых источников и государственных реестров;
• применению современных аналитических инструментов, включая искусственный интеллект.

В ходе практических занятий участники моделируют финансовые расследования, анализируют связи между физическими и юридическими лицами, выявляют скрытые финансовые сети и составляют аналитические отчеты.

Особое внимание уделяют сбору доказательств, международному сотрудничеству, розыску, замораживанию и конфискации активов преступного происхождения.

По информации Финразведки, обучение призвано укрепить взаимодействие государственных органов и повысить эффективность расследования финансовых преступлений, в том числе связанных с трансграничным перемещением денежных средств.

По итогам тренинга планируется подготовить учебные материалы на основе практических заданий. В дальнейшем их могут использовать для создания электронного курса и включения в образовательные программы Правовой академии при Генеральной прокуратуре.