Сообщения от коммерческих банков по подозрительным операциям позволили Финразведке возместить в доход государства 169 млн сомов. Об этом сообщил председатель Финразведки Гуламжан Анарбаев накануне, 26 декабря, на встрече с руководителями банков КР, передает пресс-служба ведомства.
За какой период переданы сообщения от банков и возмещен ущерб в Финразведке не уточнили.
На встрече главы службы с руководителями банков обсуждали прогресс Кыргызстана в совершенствовании системы по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
В ведомстве напомнили, что в начале декабря Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на пленарном заседании в Ашхабаде отметило прогресс КР в этом направлении. В итоге на пленарном заседании Евразийской группы согласовано повышение рейтинга страны по 13-ти Рекомендациям ФАТФ.
