В Латвии возбуждено уголовное дело по отмыванию денег в отношении жены и детей Зилалиева, — ГКНБ

В Латвии возбуждено уголовное дело по отмыванию денег в отношении жены и детей Зилалиева, — ГКНБ
24.kg

Правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело по факту отмывания денег в отношении жены и детей экс-вице-премьер-министра Кыргызстана и бывшего председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

По данным ведомства, в рамках уголовного дела по факту незаконного обогащения в отношении Зилалиева поступила информация о том, что правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через латвийский банк в отношении жены и детей Зилалиева.

Данное уголовное дело возбуждено на основании информации полученной из Финансовой разведки Латвии.

По информации национального бюро Интерпола в Риге, жена Д.Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имя – Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых.

В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах. В связи с этим, бюро Интерпола в Риге обратилось с просьбой о предоставлении информаций в отношении Зилалиева и его жены.


Как сообщал Economist.kg, ГКНБ возбудил против Зилалиева уголовное дело по статье «Незаконное обогащение».

Следствие выяснило, что у бывшего вице-премьера есть крупные активы, источники происхождения которых неизвестны и в разы превышают его официальные доходы.

У Зилалиева, в частности, нашли несколько месторождений, почти $1 млн наличных денег, которые он хранил в банковской ячейке, дома, квартиры и офисы.

Поделиться в соцсетях:

Последние новости

За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1.3 млрд 11 августа 2022 г.    16:55
Июль айында бюджеттин чыгашасы ведомстволук классификация боюнча 20.3 млрд сомду түздү 11 августа 2022 г.    16:36
Деньги «Кумтора» вместо социальных проблем тратят на нужды ГКНБ — расследование «Апреля» 11 августа 2022 г.    16:33
23 ломбарда из 407 выполнили требование по увеличению уставного капитала до 1 млн сомов 11 августа 2022 г.    16:03
Булуттук электрондук кол тамгасын алуу үчүн жеке жана юридикалык жактарга кандай документтер керек? 11 августа 2022 г.    16:02
Пилот по применению навигационных пломб в грузоперевозках продлится до января 2023 года 11 августа 2022 г.    15:48
Temirov Live: Новый глава ФОМС является близким другом брата Садыра Жапарова 11 августа 2022 г.    15:27
Сколько кыргызстанцев хотят переобучиться на IT и почему 11 августа 2022 г.    15:19
Все новости
НБ КР
USD 82.23
EUR 84.06
RUB 1.35
Моссовет
USD 83.63
EUR 85.89
RUB 1.39

Конвертер валют