Британские Виргинские острова помогут КР в поиске денег и имущества коррупционеров и террористов

Британские Виргинские острова помогут КР в поиске денег и имущества коррупционеров и террористов

Финразведка 2 июля в Гааге подписала Меморандум о взаимопонимании с Агентством по финансовым расследованиям (АФР) Британских Виргинских островов и теперь сможет быстрее искать деньги и имущество коррупционеров и террористов в этой офшорной зоне.

Соглашение заключили председатель Финразведки Гуламжан Анарбаев и исполняющий обязанности главы АФР Британских Виргинских островов Фахие Алкедо, сообщила пресс-служба кыргызстанского ведомства. 

Данный меморандум подписан на основе взаимных интересов в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, добавили в Финразведке.

Теперь стороны будут более оперативно обмениваться информацией, находящейся в их распоряжении, об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов, финансированием терроризма.

Кроме того, стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также оказывать техническое содействие.

Офшорная зона

Британские Виргинские острова являются популярной юрисдикцией для предпринимателей по всему миру. На настоящий момент зарегистрировано более 400 тысяч компаний: до 30% всех офшорных компаний в мире, где само население островов составляет только 30 тысяч человек. 

Основными причинами популярности являются: низкая стоимость регистрации и содержания юридического лица, отсутствие требований к резидентности директора, формальные требования к минимальной величине уставного капитала, а также возможность быстро зарегистрировать компанию. 

Еще одним привлекательным моментом до последнего времени была конфиденциальность: на Британских Виргинских островах не было единого реестра бенефициаров. Кроме того, информация о собственнике компании доступна лишь определенному кругу лиц.

Поделиться в соцсетях:

Последние новости

Президент подписал конституционный закон «О Нацбанке» 13 августа 2022 г.    19:19
МЧС передали вертолет Airbus и 34 единицы спецтехники стоимостью почти в 400 млн сомов. ФОТО 13 августа 2022 г.    17:39
Бишкеку купят мусоровозы, поливомоечные машины и другую технику на кредит Узбекско-Кыргызского фонда развития 13 августа 2022 г.    13:27
Чиновники продлили себе срок разработки Земельного и Водного кодексов, несмотря на указ президента 13 августа 2022 г.    12:57
«Кумтор» обеспечил Ошский областной центр крови генератором 12 августа 2022 г.    17:47
Мобильная связь в Кыргызстане: развитие сети продолжается 12 августа 2022 г.    17:34
Генпрокурор призвал жителей Таласа не мешать разработке месторождений 12 августа 2022 г.    17:22
Как начать зарабатывать на криптобирже с помощью копитрейдинга? Пошаговая инструкция 12 августа 2022 г.    16:55
Все новости
НБ КР
USD 82.00
EUR 84.48
RUB 1.35
Моссовет
USD 82.50
EUR 85.00
RUB 1.36

Конвертер валют