Финразведка договорилась с коммерческими банками о внедрении «системы цифрового обмена информации по защищенным каналам». Эта договоренность достигнута на состоявшемся 11 января совещании руководства ведомства с главами банков и Союза банков.
Как сообщили в Союзе банков, на этом совещании стороны приняли компромиссные решения по реагированию на запросы Финразведки.
Каналы обмена данными должны внедрить в течение трех месяцев. Они должны соответствовать международным стандартам и обеспечивать своевременное взаимодействие.
Поголовные списки для Финразведки
В декабре Финразведка затребовала у всех коммерческих банков страны полный список владельцев банковских счетов и ячеек.
Независимые юристы, Нацбанк, Минэконом, Союз банков заявили, что это требование грубо нарушает действующее законодательство. По их данным, у Финразведки есть право получать информацию, но только по отдельным гражданам и при наличии оснований, а не поголовно.
Финразведка изначально была с этим не согласна. Позже глава ведомства Гуламжан Анарбаев сообщил, что служба еще раз подумает над созданием реестра банковских счетов и ячеек.
Популярное
