Нацбанк оштрафовал платежную организацию на 1.45 млн сомов

Национальный банк Кыргызстана оштрафовал платежную организацию — оператора платежной системы на 1.45 млн сомов за нарушение требований банковского законодательства и правил проверки клиентов при международных электронных денежных переводах. Об этом сообщил регулятор.

По данным НБКР, организация нарушила требования к работе автоматизированных систем и обеспечению сохранности данных об операциях.

Кроме того, регулятор выявил нарушения законодательства о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Они касались порядка надлежащей проверки клиентов при международных электронных денежных переводах.

Решение о наложении штрафа принял комитет по надзору Нацбанка. Название организации регулятор не раскрыл.

В августе Economist.kg сообщал, что НБКР оштрафовал платежную организацию на 1.08 млн сомов за аналогичные нарушения, связанные с работой автоматизированных систем, сохранностью данных и проверкой клиентов при международных переводах.

В октябре НБКР также оштрафовал две платежные организации на общую сумму 6.19 млн сомов. В обоих случаях нарушения касались требований к проверке клиентов при международных электронных денежных переводах.