Финразведка Кыргызстана включила Непал в список высокорискованных стран
24 февраля 2025 года Государственная служба финансовой разведки (Финразведка) обновила список стран, которые попадают под действие мер повышенного финансового контроля.
В результате изменений, утвержденных приказом от аналогичной даты, Непал был включен в этот перечень, в то время как Филиппины из него исключили.
Основанием для включения Непала в список высокорискованных стран послужило его присутствие в списке FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) — международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями.
Помимо этого, изменения коснулись и Лаосской Народно-Демократической Республики. Теперь, помимо списка Базельского института управления, основанием для ее включения в перечень стал и список FATF.
