В Кыргызстане завершилась двухнедельная выездная миссия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Международные оценщики представили предварительный проект отчета о состоянии национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом сообщили в Финразведке.

Предварительные итоги миссии рассмотрели 30 сентября на 19-м заседании Комиссии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов под председательством первого заместителя главы кабмина Данияра Амангельдиева.

Участники также обсудили выполнение плана по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также оценку рисков в секторе игорной деятельности.

Финразведке и профильным ведомствам поручили подготовить обоснованные комментарии к предварительному отчету ЕАГ.

Следующим этапом станет очное обсуждение результатов оценки в формате «лицом к лицу», которое запланировано на весну 2027 года.

Финальное рассмотрение отчета должно пройти в мае 2027 года в Ташкенте во время пленарной недели ЕАГ.

Одобрена оценка рисков виртуальных активов

На заседании комиссия также единогласно одобрила итоговый отчет по оценке рисков в секторе виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов.

Госфиннадзор и Национальный банк представили информацию о мерах по снижению рисков соответственно в игорной сфере и банковском секторе.

Кроме того, кабмин 29 сентября утвердил постановлением №653 новую Государственную стратегию по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на 2026–2030 годы и план мероприятий по ее реализации.

Economist.kg ранее подробно писал о новой стратегии и основных этапах взаимной оценки ЕАГ.

В Финразведке отметили, что Кыргызстан рассматривает взаимную оценку как один из инструментов повышения прозрачности финансового сектора и защиты экономики.

Выездная миссия ЕАГ в Кыргызстане официально завершена. Окончательные выводы и рейтинги по итогам оценки будут определены после прохождения последующих этапов процедуры в 2027 году.