НБКР рекомендовал комбанкам не допускать операции с товарами и лицами из санкционных списков ЕС и США

НБКР рекомендовал комбанкам не допускать операции с товарами и лицами из санкционных списков ЕС и США

НБКР рекомендовал комбанкам не допускать операции с товарами и лицами из санкционных списков ЕС и США. Подобные рекомендации регулятор Кыргызстана озвучил 23 мая на рабочей встрече с комплаенс-службами коммерческих банков по обсуждению актуальных вопросов относительно санкций и рисков вторичных санкций, соблюдения законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов при внедрении новых банковских продуктов, услуг и финансовых технологий.

На встрече было отмечено, что после введения США и Европейским союзом ограничительных мер в отношении стран-экономических партнеров КР Нацбанк проводит работу по минимизации негативного воздействия санкций на банковскую систему Кыргызстана и недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений.

В частности, Национальный банк на регулярной основе информирует коммерческие банки о рисках вторичных санкций и в целях недопущения обхода санкций рекомендует коммерческим банкам проводить работу по усилению контроля и принятию мер по недопущению операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и ЕС.

На встрече также коммерческим банкам рекомендовано продолжить мероприятия по усилению внутреннего контроля при обслуживании клиентов банка в части надлежащей проверки клиентов в соответствии с требованиями законодательства КР по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, особо обращая внимание на операции с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции.

Эксклюзив

Больше Эксклюзив

Право знать

Больше Право знать

Экономика

Больше Экономика

Бизнес

Больше Бизнес

Деньги

Больше Деньги

Власть

Больше Власть

Мнение

Больше Мнение

Новости компаний

Больше Новости компаний

Маркетплейсы

Больше Маркетплейсы

Банки

Больше Банки

Недвижимость

Больше Недвижимость

Энергетика

Больше Энергетика

Транспорт

Больше Транспорт

Сельское хозяйство

Больше Сельское хозяйство

Поток грантов и кредитов

Больше Поток грантов и кредитов

Отлично! Вы успешно зарегистрировались.

С возвращением! Вы успешно вошли в систему.

Вы успешно подписались на Economist.kg.

Успешно! Проверьте свою электронную почту на наличие волшебной ссылки для входа.

Успешно! Ваша платежная информация обновлена.

Ваша платежная информация не обновлена.