НБКР рекомендовал комбанкам не допускать операции с товарами и лицами из санкционных списков ЕС и США. Подобные рекомендации регулятор Кыргызстана озвучил 23 мая на рабочей встрече с комплаенс-службами коммерческих банков по обсуждению актуальных вопросов относительно санкций и рисков вторичных санкций, соблюдения законодательства КР в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов при внедрении новых банковских продуктов, услуг и финансовых технологий.
На встрече было отмечено, что после введения США и Европейским союзом ограничительных мер в отношении стран-экономических партнеров КР Нацбанк проводит работу по минимизации негативного воздействия санкций на банковскую систему Кыргызстана и недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений.
В частности, Национальный банк на регулярной основе информирует коммерческие банки о рисках вторичных санкций и в целях недопущения обхода санкций рекомендует коммерческим банкам проводить работу по усилению контроля и принятию мер по недопущению операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и ЕС.
На встрече также коммерческим банкам рекомендовано продолжить мероприятия по усилению внутреннего контроля при обслуживании клиентов банка в части надлежащей проверки клиентов в соответствии с требованиями законодательства КР по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, особо обращая внимание на операции с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции.
