Финразведка возместила в бюджет 2 млн сомов, 69 млн рублей и почти $1 млн

За девять месяцев 2022 года Финразведка направила 42 материала в правоохранительные органы для выявления отмывания преступных доходов и противодействия финансированию терроризма. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в пресс-службе Минфина.

Как отмечается, были направлены 34 материала по отмыванию доходов и восемь по финансированию терроризма. Правоохранительными органами возбуждено 42 уголовных дела, в республиканский бюджет возмещено 2.1 млн сомов, 69 млн рублей, $924 тысячи.

В сводный санкционный перечень КР включены 124 физических лица. В перечень лиц, групп, организаций, отмывающих преступные доходы, включены 16 физических лиц и три юридических.

За отчетный период проведена работа по применению целевых финансовых санкций:

• общее количество замороженных сделок: 568 тысяч сомов, 77.5 тысяч рублей и $3.5 тысяч;
• общая сумма приостановленных сделок: $692 тысячи.