Финразведка возместила в бюджет 2 млн сомов, 69 млн рублей и почти $1 млн

Финразведка возместила в бюджет 2 млн сомов, 69 млн рублей и почти $1 млн

За девять месяцев 2022 года Финразведка направила 42 материала в правоохранительные органы для выявления отмывания преступных доходов и противодействия финансированию терроризма. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в пресс-службе Минфина.

Как отмечается, были направлены 34 материала по отмыванию доходов и восемь по финансированию терроризма. Правоохранительными органами возбуждено 42 уголовных дела, в республиканский бюджет возмещено 2.1 млн сомов, 69 млн рублей, $924 тысячи.

В сводный санкционный перечень КР включены 124 физических лица. В перечень лиц, групп, организаций, отмывающих преступные доходы, включены 16 физических лиц и три юридических.

За отчетный период проведена работа по применению целевых финансовых санкций:

  • общее количество замороженных сделок: 568 тысяч сомов, 77.5 тысяч рублей и $3.5 тысяч;
  • общая сумма приостановленных сделок: $692 тысячи.

Эксклюзив

Больше Эксклюзив

Право знать

Больше Право знать

Экономика

Больше Экономика

Бизнес

Больше Бизнес

Деньги

Больше Деньги

Власть

Больше Власть

Мнение

Больше Мнение

Новости компаний

Больше Новости компаний

Маркетплейсы

Больше Маркетплейсы

Банки

Больше Банки

Недвижимость

Больше Недвижимость

Энергетика

Больше Энергетика

Транспорт

Больше Транспорт

Сельское хозяйство

Больше Сельское хозяйство

Поток грантов и кредитов

Больше Поток грантов и кредитов

Отлично! Вы успешно зарегистрировались.

С возвращением! Вы успешно вошли в систему.

Вы успешно подписались на Economist.kg.

Успешно! Проверьте свою электронную почту на наличие волшебной ссылки для входа.

Успешно! Ваша платежная информация обновлена.

Ваша платежная информация не обновлена.