Финразведка: Требование к банкам раскрыть владельцев счетов и ячеек не нарушает законы

Финразведка: Требование к банкам раскрыть владельцев счетов и ячеек не нарушает законы

Требование Финразведки к коммерческим банкам предоставить все данные о владельцах счетов и ячеек не нарушает банковское законодательство. Об этом Economist.kg заявили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 18 декабря, информагентство 24.kg опубликовало письмо от Финразведки в адрес банков, где сообщается о формировании реестра всех банковских счетов и ячеек. В этом же документе запрашивается информация об их владельцах. По данным информагентства, это является нарушением банковской тайны.

Однако в Финразведке пояснили, что 6 августа президент подписал поправки в закон «О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности», по которым ведомству разрешается запрашивать соответствующую информацию.

В частности, предоставлять Финразведке информацию банки обязаны согласно статье 130. Согласие клиента или судебного решения для этого не требуется.

Статья 130. Предоставление информации, составляющей банковскую тайну

(…)

3. Информация, составляющая банковскую тайну, предоставляется банком:

(…)

2) органу финансовой разведки — в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

(…)

5. При предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, в соответствии с частями 2, 3 и 4 настоящей статьи, согласие клиентов банка не требуется.

Поделиться в соцсетях:

Последние новости

Департамент гражданской авиации при Минтрансе снова станет самостоятельным агентством 21 мая 2022 г.    11:32
Садыр Жапаров поручил создать «Кыргызтериал» и Фонд кино — Минфину нужно найти деньги на финансирование 21 мая 2022 г.    11:07
Нацбанк провел вторую за неделю интервенцию по покупке долларов США — регулятор скупил $22.55 млн 21 мая 2022 г.    10:45
Официальный курс доллара снизился на 0.18%, рубль — повысился на 3.2% 20 мая 2022 г.    18:25
10 приказов Минфина о правилах госзакупок отменены из-за нового закона «О госзакупках» 20 мая 2022 г.    17:33
«РСК Банк» докапитализируются на 700 млн сомов — до 6.1 млрд сомов 20 мая 2022 г.    17:18
Как люди могут стать локомотивом экономического роста Кыргызстана? Интервью с главой офиса Всемирного банка 20 мая 2022 г.    16:52
Снижение денежных переводов из РФ ударит по кыргызстанцам, которые уже с трудом сводят концы с концами — ООН 20 мая 2022 г.    16:40
Все новости
НБ КР
USD 79.87
EUR 84.48
RUB 1.30
Моссовет
USD 80.50
EUR 85.00
RUB 1.35

Конвертер валют