НБ КР нашел признаки отмывания денег в одном из банков

[economist]Национальный банк КР выявил нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности в одном из банков. Название этого банка регулятор не сообщает. За допущенные нарушения кредитному учреждению выписали штраф в 30 000 сомов. Оштрафованы также два сотрудника этого банка на 7 тысяч сомов каждый.