В целях повышения безопасности операций с виртуальными активами и минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, кабмин Кыргызстана утвердил постановление «О внесении изменений в некоторые постановления кабинета министров КР в сфере оборота виртуальных активов» от 31 декабря 2024 года № 823, сообщает Госфиннадзор.
Для операторов торгов виртуальными активами установлены обязательные процедуры идентификации и верификации клиентов, публикации биржевых правил, а также проверки репутации бенефициаров. Запрещены операции через нелицензированных операторов и использование кошельков с повышенной анонимностью.
Также введены требования к минимальному уставному капиталу операторов торгов виртуальными активами — теперь он должен составлять 2 млн расчетных показателей (200 млн сомов).
Операторы обмена виртуальных активов обязаны проводить ежегодный аудит, проверять репутацию владельцев и уведомлять уполномоченный орган о любых изменениях. Также введен запрет на использование предоплаченных карт зарубежных финансовых учреждений и перевод виртуальных активов на адреса онлайн-казино.
Минимальный уставный капитал для таких операторов установлен в размере 1 млн расчетных показателей (100 млн сомов).
Эмитенты виртуальных активов, согласно документу, лишены возможности выпуска через закрытое размещение.
Для майнеров внесены изменения в порядок регистрации и выдачи сертификатов и уведомлению об изменении данных.
Отметим также, что Служба регулирования и надзора за финансовым рынком получила право проводить контрольные закупки виртуальных активов для оценки соблюдения новых требований. Поставщикам предоставлен срок до 1 января 2026 года для приведения уставного капитала в соответствие с новыми нормами.
Популярное
