

Главным управление по борьбе с контрабандой Таможенной службы выявило факты легализации денежных средств путем фиктивного совершения торговых и валютных операций с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, установлено, что кыргызстанская компания ОсОО «С.С.» заключила внешнеторговые контракты с юридическими лицами
государства-члена ЕАЭС на поставку товаров. Согласно документам, были экспортированы товары на сумму $1.5 млн.
Однако, в реальности товары через границы ЕАЭС не перемещались, а документы, подтверждающие проведение торговых операций, были подложные. Вместе с тем покупатели товаров через банки осуществили оплату в полном объеме, которые впоследствии были обналичены банками КР.
Таким образом, заключение контрактов, оформление и использование документов, а также совершение переводов денежных средств было сделано в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами.