Финполиция начала досудебное производство по заявлению иностранного инвестора (гражданина Германии) о мошенничестве со стороны депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева и других лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Финполиции, последние получили оборудование стоимостью $1 млн, оплатив только $200 тысяч.
Гражданином Германии Б.Ф. поставил оборудование для розлива минеральной воды согласно контракту, заключенному с ОсОО «А.Ю.К.», директором которой является М.С.М. – близкий родственник депутата. После чего по устному требованию самого Жумалиева поставил оборудование ОсОО «С.К.», директором которого также является аффилированное с депутатом лицо, сообщили в ведомстве.
В результате противоправных действий этих лиц иностранному инвестору причинен ущерб в особо крупном размере — на $800 тысяч.
Финполиция зажержала директоров данных компаний 28 и 29 января. Кроме этого, в связи с опасениями, что подлежащие изъятию предметы и документы могли быть утрачены, повреждены или уничтожены, ведомство провело неотложные обыски в офисах фирм, добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре 2019 года Economist.kg изучил декларации Жумалиева — парламентарий скрыл владение целой бизнес-империей из 33 компаний, 11 из которых он открыл уже будучи госслужащим. На двоих с женой Жумалиев скрыл порядка 50 компаний.
Позже часть своих фирм (18 компаний) депутат передал в доверительное управление. Состав учредителей еще 17 организаций Жумалиев покинул в срочном порядке.
Отметим, что Жумалиеву запретили покидать Кыргызстан в связи с проверкой его многочисленного имущества.
Популярное
