Финполиция: «Росинбанк» использовали для отмывания денег

Финполиция: «Росинбанк» использовали для отмывания денег

[economist]Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Кыргызстана выявила факты отмывания денег через ОАО «Российский инвестиционный Банк» («Росинбанк»), сообщила пресс-служба ведомства.

В отмывании средств подозревают членов трансграничной преступной группы, а также бывшего первого заместителя председателя правления «Росинбанка» Андрея Гойхмана, задержанного ранее и помещенного в изолятор временного содержания.

По версии следствия, преступная группа подделывала документы и легализовывала преступные доходы.
Согласно схеме, деньги со счетов в российских банках поступали на расчетные счета подставных фирм, не резидентов КР, в «Росинбанке».

Средства переводили якобы за оплату товаров. По факту же эти фирмы никакой внешнеэкономической деятельности не вели, утверждают в Финполиции.

Затем деньги со счетов в «Росинбанке» переводили в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызстана.

По этой схеме с 2014 года через «Росинбанк», на основании подложных документов на лиц и компании из России и Сейшельских островов, перевели свыше 3 млрд рублей.

Следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по фактам легализация денег, приобретенных незаконным путем, злоупотребления полномочиями коммерческого служащего и подделку, изготовление, сбыт или использование поддельных документов. Расследование продолжается.

Поделиться в соцсетях:

Последние новости

Завод «Тянь-Шань Керамик» запустил вторую линии производства и увеличил количество рабочих мест в 1.5 раза 18 августа 2022 г.    18:40
«Кумтор» набирает стажеров — им нужно следить за наличием всего необходимого в чайных комнатах компании 18 августа 2022 г.    18:19
В «Тазалыке» выявили коррупционную схему — подозреваемого задержали сотрудники ГКНБ 18 августа 2022 г.    18:04
На Иссык-Куле снова выявили подпольных обменщиков валюты 18 августа 2022 г.    17:59
Үч кыргызстандык стартап Мароккодо өтүүчү A-Hub акселератордук программасынын финалына катышат 18 августа 2022 г.    17:50
В Бишкеке строят и ремонтируют корпуса школ на 640.5 млн сомов 18 августа 2022 г.    17:37
Госорганы будут отчитываться о своей работе перед бизнесом и населением в Facebook и Instagram 18 августа 2022 г.    17:25
Официальный курс доллара установлен на уровне 81.2 сома 18 августа 2022 г.    16:24
Все новости
НБ КР
USD 80.98
EUR 82.36
RUB 1.33
Моссовет
USD 82.94
EUR 85.09
RUB 1.37

Конвертер валют