Через Кыргызстан отмыли 1 млрд сомов, — Финполиция

Через Кыргызстан отмыли 1 млрд сомов, — Финполиция

[economist]Через Кыргызстан в течение 2.5 лет отмывали деньги. Об этом заявили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП). В незаконной легализации порядка 1 млрд сомов ($15 млн) подозревают руководство ОсОО «Т.Л.К.» (полное название не приводится).

Согласно выявленной схеме, иностранные компании перечисляли на счета «Т.Л.К.» деньги по, якобы, договорным обязательствам. Однако фактически эта компания никакой предпринимательской деятельности в КР не вела. При этом ОсОО обналичивало деньги и дальше переводило их другим иностранным компаниям.

Финансовая полиция обратила внимание не деятельность компании после того, как она не платила налоги. «Т.Л.К.» должна была заплатить с оборота 125 млн сомов, но не сделала это.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело за отмывание преступных доходов и лжепредпринимательство (статьи 182 и 183 УК КР). Исполнительный директор ОсОО задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Поделиться в соцсетях:

Последние новости

Вкусным нарынским пельменям нужна поддержка бишкекских покупателей 30 ноября 2022 г.    19:03
Налоговая и «Гарантийный фонд» заявили, что 77% опрошенных предпринимателей поддерживают ККМ — на самом деле это не так 30 ноября 2022 г.    18:01
Зарплата женщин в Кыргызстане на 25% ниже, чем у мужчин 30 ноября 2022 г.    17:48
«Альянс Алтын» обеспечил работой около 800 жителей Таласской области 30 ноября 2022 г.    17:33
Глава кабмина предложил японскому институту развития реализовать совместные проекты в Кыргызстане 30 ноября 2022 г.    17:32
«Автоураган» помог собрать в бюджет свыше 37 млн сомов штрафов — МВД 30 ноября 2022 г.    17:00
Павильон КР признали одним из лучших на туристической ярмарке в Ташкенте 30 ноября 2022 г.    16:45
Почти 400 предпринимателей Баткенской области получили льготные кредиты 30 ноября 2022 г.    16:16
Все новости
НБ КР
USD 84.41
EUR 86.57
RUB 1.39
Моссовет
USD 85.09
EUR 88.06
RUB 1.40

Конвертер валют