Чем займется новая Торговая компания и кто может за ней стоять? Подробности
В Кыргызстане 23 августа 2024 года распоряжением кабмина была создана новая Торговая компания с госучастием в уставном капитале. Учредителем компании выступил Минэконом, что сразу привлекло внимание общественности, поскольку создание такой организации напрямую связано с изменениями в регулировании внешнеэкономической деятельности.
Редакция Economist.kg решила детально разобраться, что представляет собой эта компания, проанализировать цели ее создания и выяснить, какие лица могут быть связаны с этой организацией.
Зачем нужная Торговая компания?
В Минэкономе сообщили, что данная компания создана для мониторинга торговых потоков, в которых участвуют отечественные компании, чьи товары не поступают на территорию Кыргызстана. Основными ее задачами является международная торговля, организация и контроль финансовых операций, включая валютные переводы и расчеты с зарубежными контрагентами, управление валютными рисками и обеспечение финансовой устойчивости.
Создание Торговой компании напрямую связано с постановлением Нацбанка от 4 сентября 2024 года, которое запрещает финансовым организациям принимать платежи и проводить расчеты по контрактам на товары, работы и услуги, не поступающие на территорию Кыргызстана.
Исключение составляют уполномоченные госкомпании, определяемые кабмином КР, к которым как раз таки относится Торговая компания – на данный момент только она вправе осуществлять торговые операции без реальной поставки на территорию КР. Компании, которые до этого осуществляли торговлю в таком формате, должны будут проводить операции через нее.
Кто является ее руководителем?
Торговая компания зарегистрирована в Минюсте 10 сентября 2024 года как открытое акционерное общество (ОАО) со стопроцентным государственным участием. Директором назначен Бакыт Асанкулов. Ранее он руководил компанией Terem PAY, которая до 2020 года управляла сетью из 67 платежных терминалов в Бишкеке и Чуйской области. Известно, что в августе 2020 года Нацбанк временно приостановил деятельность компании из-за нарушений в соблюдении законодательства.
Позже, 29 января 2021 года, регулятор и вовсе отозвал обе лицензии у Terem PAY. В регуляторе отметили, что эти санкции последовали за выявленными нарушениями законодательства, что привело к полной приостановке работы компании. Впоследствии компания была официально признана банкротом.
С кем может быть связана Торговая компания?
В анонсе о создании компании Минэконом указал контакты для связи:
- 0554 154 150;
- 0557 260 583;
- 0707 666 259.
Economist.kg решил не ограничиваться анализом только официальных заявлений и провел проверку контактных данных в приложении GetContact, чтобы выяснить, кто может быть связан с этими номерами. Анализ позволил собрать дополнительные данные, которые могли бы пролить свет на круг лиц, связанных с деятельностью компании.
В ходе проверки редакция обнаружила интересную деталь: по номеру 0707 666 259 сервис выдает 84 тега, подавляющая часть которых связана с именем Андрея Гойхмана.
Напомним, что ранее Гойхман являлся зампредседателя правления «Росинбанка». В 2018 году его задержали сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
В 2020 году Верховный суд КР приговорил его к девяти годам лишения свободы за финансовые преступления. В качестве наказания с Гойхмана также было взыскано 489 млн сомов. Кроме того, он был лишен права занимать определенные должности в банковской сфере сроком на три года.
Вместе с тем, по номеру 0557 260 583 в приложении GetContact высвечивается 200 тегов, однако так как пользователь не зарегистрирован в приложении, просмотреть их все нельзя. Но один демонстрируется наиболее четко: «Бакыт Росинбанк».
Стоит отметить, что проверка через приложение GetContact не может служить однозначным доказательством связи Торговой компании с указанными выше лицами. Не исключена возможность, что номера телефонов, ассоциированные с бывшими владельцами, могли перейти другим лицам, и информация в приложении не была обновлена.
Редакция Economist.kg лишь излагает данные, на которые наткнулась в процессе расследования, и не делает каких-то конкретных выводов о возможной причастности упомянутых лиц к деятельности новой Торговой компании.
Заключение
Создание государством новой Торговой компании вызвало много вопросов и привлекло внимание общественности, особенно с учетом ее ключевой роли в регулировании международной торговли без реальной поставки товаров на территорию Кыргызстана. Редакция Economist.kg обратилась в Минэконом за разъяснениями о работе и целях созданной Торговой компании. Однако в пресс-службе ведомства сообщили, что на данный момент не могут предоставить комментарии по ее деятельности.
В целом вопросы о Торговой компании требуют дальнейшего изучения. Ввиду того, что Минэконом, равно как и представители самой компании, воздержались от комментариев, на данный момент отсутствует информация о том, по какой схеме новая структура будет взаимодействовать с отечественным бизнесом.
Economist.kg ожидает от указанных выше сторон дальнейших официальных заявлений, которые помогут прояснить роль новой Торговой компании в регулировании международных торговых операций и оценить ее влияние на бизнес-среду Кыргызстана. Редакция продолжит следить за развитием событий и оперативно информировать читателей о новых деталях.