Минфин КР вынес на общественное обсуждение проект Государственной стратегии по противодействию легализации преступных доходов на 2026–2030 годы. Документ предусматривает усиление контроля за наличными расчетами, юридическими лицами и крипторынком, а также расширение финансовых расследований.

Один из основных ориентиров стратегии — успешное прохождение третьего раунда взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Власти также намерены снизить риск попадания Кыргызстана в «серый список» ФАТФ и добиться значительного уровня эффективности национальной антиотмывочной системы.

Теневой сектор хотят сократить до 25% ВВП

В проекте размер теневого сектора оценивается примерно в 40% ВВП. К 2030 году показатель предлагается снизить до 25% ВВП.

Для этого планируется:

• создать единый электронный реестр бенефициарных владельцев юридических лиц;
• предоставить правоохранительным и надзорным органам доступ к реестру в режиме реального времени;
• провести инвентаризацию государственного реестра юридических лиц;
• выявлять номинальных руководителей и фиктивные компании;
• ускорить ликвидацию неработающих фирм;
• ограничить использование наличных денег при совершении крупных сделок, прежде всего с недвижимостью;
• усилить ответственность за сокрытие или предоставление недостоверных сведений о бенефициарных владельцах.

Размеры ограничений на наличные расчеты и конкретные санкции в проекте стратегии не определены. Для их введения потребуется разработать отдельные нормативные акты.

Для крипторынка готовят Travel Rule

Отдельный блок стратегии посвящен виртуальным активам. Согласно данным Финнадзора, в 2025 году совокупный оборот поставщиков услуг виртуальных активов достиг 2.735 трлн сомов, а количество транзакций превысило 2.1 млн.

В рамках стратегии предлагается:

• внедрить стандарт Travel Rule, предусматривающий передачу установленных данных об отправителе и получателе виртуальных активов;
• обязать иностранные криптобиржи и P2P-платформы регистрироваться в Кыргызстане, если они обслуживают граждан и резидентов страны;
• включить майнеров и эмитентов виртуальных активов в перечень субъектов первичного финансового контроля;
• установить административную и уголовную ответственность за нелицензированную деятельность на крипторынке.

Конкретные пороговые суммы, порядок передачи данных и условия регистрации иностранных платформ должны быть определены отдельными нормативными актами.

Финансовые расследования хотят сделать обязательными

По делам о коррупции, организованной преступности и контрабанде предлагается проводить параллельные финансовые расследования.

Соответствующие изменения планируется внести в Уголовно-процессуальный кодекс. Следственные органы должны будут уделять больше внимания выявлению, аресту и возврату преступных активов, в том числе выведенных за пределы Кыргызстана.

ГСФР предлагают вывести из структуры Минфина

Госслужбу финансовой разведки, которая сейчас действует при Министерстве финансов, предлагается преобразовать в самостоятельное ведомство.

Согласно проекту, служба должна получить оперативную, кадровую и финансовую автономию. На ее базе также планируется создать Межведомственный ситуационный центр для обмена информацией и координации работы государственных органов.

Основные мероприятия предполагается финансировать в пределах средств республиканского бюджета, предусмотренных для государственных ведомств. Закупку IT-систем для анализа блокчейн-транзакций и оснащение ситуационного центра планируют проводить в том числе за счет грантов международных партнеров.