В Кыргызстане предлагают определить Службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Минэкономики уполномоченным органом по надзору и контролю в сфере виртуальных активов. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Документ разработан после внесения изменений в закон «О виртуальных активах» и закрепляет разделение функций между регулятором рынка и надзорным органом. Госфиннадзор сосредоточится на контроле деятельности участников рынка, тогда как часть полномочий по регулированию и лицензированию будет передана профильному органу.

Для майнеров, эмитентов виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов вводится постоянный мониторинг. Надзор будет строиться по риск-ориентированному подходу: компании разделят на категории риска в зависимости от объема операций, числа клиентов, трансграничной деятельности и соблюдения требований по противодействию отмыванию денег.

Госфиннадзор получит право проводить проверки, анализировать отчетность, контролировать соблюдение лицензионных требований, использовать инструменты блокчейн-анализа, отслеживать деятельность майнинг-пулов и выявлять признаки скрытого майнинга.

Также ведомство сможет мониторить соблюдение санкционного законодательства, выявлять подозрительные операции и направлять материалы в органы финансовой разведки и правоохранительные органы.

Следите за главными экономическими новостями Кыргызстана — подписывайтесь на каналы Economist.kg в Telegram и WhatsApp. Мы также есть в Facebook, Instagram, Threads и Х. Присоединяйтесь — и всегда будьте в курсе самого важного!