Связанные с кыргызстанской криптобиржей TokenSpot адреса перевели более $950 млн структурам A7, Grinex и Garantex. К такому выводу пришла американская блокчейн-аналитическая компания TRM Labs. Исследование вышло 6 октября, а спустя два дня Великобритания включила TokenSpot в санкционный список.

Согласно исследованию TRM Labs, с 8 декабря 2023 года по 27 сентября 2026-го связанные с TokenSpot адреса в сети TRON получили криптовалютные переводы на $3.54 млрд и отправили на $3.14 млрд.

Из этой суммы, по расчетам аналитиков:

• $679.5 млн отправили адресам, связанным с A7;
• $164.8 млн — Grinex;
• $109.7 млн — Garantex.

Совокупно это около $954 млн исходящих переводов.

Еще $26.5 млн, по данным TRM, TokenSpot направила непосредственно адресам A7A5. Обратно от A7A5 поступило около $7.7 млн.

Эти суммы отражают движение криптоактивов по адресам, которые TRM связывает с соответствующими платформами. Это не выручка или прибыль TokenSpot и не данные ее финансовой отчетности.

TRM обнаружила общую инфраструктуру TokenSpot и Grinex

TRM утверждает, что обнаружила признаки использования TokenSpot и Grinex общей кошельковой инфраструктуры.

Аналитики выявили шесть TRON-адресов, которые они одновременно связывают с обеими платформами. Кроме того, 711 адресов TokenSpot и 58 адресов Grinex отправляли остатки TRX на один и тот же технический адрес для сбора комиссий.

Еще один эпизод связан с адресом, который Grinex публично указала как свой после атаки в апреле 2026 года. По данным TRM, на него поступило $146.3 млн со 126 депозитных адресов TokenSpot.

На основании совокупности этих признаков TRM пришла к выводу, что TokenSpot и Grinex могут находиться под общим контролем или использовать общую инфраструктуру. Это оценка аналитической компании, а не установленный кыргызстанскими органами или судом факт.

TRM также подсчитала, что после введения Великобританией санкций против Grinex и Garantex TokenSpot отправила этим двум платформам $269.2 млн, а получила от них $285.7 млн.

Через два дня TokenSpot попала под санкции Британии

8 октября Великобритания включила TokenSpot в новый санкционный пакет против России.

В британском санкционном реестре компания проходит под номером RUS3758. Ограничения предусматривают заморозку активов в британской юрисдикции и запрет предоставлять компании финансовые средства и экономические ресурсы.

В тот же пакет попала и кыргызстанская платежная компания Tsunami Payments.

Ранее Economist.kg сообщал о включении TokenSpot и других компаний из Кыргызстана в британский санкционный список.

При этом британские документы не указывают, что решение о санкциях принято на основании исследования TRM Labs. Публикация аналитиков появилась 6 октября, санкции Великобритании — 8 октября.

Chainalysis также обнаружила связи TokenSpot с этой инфраструктурой

Еще одна блокчейн-аналитическая компания, Chainalysis, сообщила 8 октября, что средства, связанные с TokenSpot, Grinex и Meer, через промежуточные кошельки поступали на один депозитный адрес криптобиржи HTX.

По данным Chainalysis, через этот адрес прошло более $308 млн.

Лицензия TokenSpot в Кыргызстане пока действует

По состоянию на 10 октября в официальном реестре Национального агентства по виртуальным активам TokenSpot по-прежнему указана как действующий оператор торгов виртуальными активами.

Лицензия №07 от 9 февраля 2024 года обозначена как бессрочная.

Великобритания ввела санкции против трех компаний из Кыргызстана

В список вошли «Процессинг КейДжи», TokenSpot и «Цунами Пейментс», а также директор «Процессинг КейДжи» Улан Букабаев.

Economist.kg — новости экономики и финансов КыргызстанаИван Донис