Нацбанк предлагает обязать поднадзорные организации проверять клиентов при совершении каждой разовой операции с наличной иностранной валютой — независимо от суммы. Проект постановления, направленный на приведение актов регулятора в соответствие с законодательством Кыргызстана и стандартами ФАТФ, вынесен на общественное обсуждение.

Проверка при обмене валюты

При проведении разовой обменной операции организация должна будет проверить наличие клиента и его бенефициарного владельца — если применимо — в санкционных перечнях.

Требование предлагается распространить на все разовые операции с наличной иностранной валютой независимо от их суммы.

При обновлении клиентских данных поднадзорные организации также обяжут сверять сведения о бенефициарных владельцах с государственными информационными системами. При обнаружении расхождений информацию необходимо будет направлять в орган финансовой разведки.

Пеня за несвоевременную уплату штрафа

Проект уточняет порядок производства по делам о правонарушениях, в том числе процедуру его прекращения в случае смерти лица, привлекаемого к ответственности.

Если штраф не уплачен добровольно в установленный срок, предлагается начислять пеню в размере 1% от суммы штрафа за каждый день просрочки. Начисление будет продолжаться до достижения предела, установленного Кодексом о правонарушениях.

Сведения о направлении постановления судебным исполнителям будут вносить в автоматизированную информационную систему Единого реестра правонарушений — АИС ЕРПН.

Новые требования для СФО

Действие ряда нормативных актов Нацбанка предлагается официально распространить на специализированные финансовые организации в связи с обновлением их правового статуса.

Для СФО также планируется закрепить обязательное наличие автоматизированных систем учета и формирования отчетности.

Внутренним аудиторам потребуется сертификат

К сотрудникам служб внутреннего аудита банков и поднадзорных небанковских финансово-кредитных организаций предлагают установить дополнительное квалификационное требование.

Они должны будут иметь сертификат в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов — ПФТД/ЛПД.

Сертификат должен быть выдан учебным центром органа финансовой разведки.

Следите за главными экономическими новостями Кыргызстана — подписывайтесь на каналы и . Мы также есть в , , и . Присоединяйтесь — и всегда будьте в курсе самого важного!