В Казахстане готовят новые правила финансового мониторинга, которые усилят контроль за банковскими переводами и клиентами с большим количеством платежных карт. Проект постановления разработали Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК и Агентство по финансовому мониторингу.

Согласно документу, в группу повышенного риска автоматически попадут владельцы пяти и более дебетных карт в одном банке либо 10 и более дебетных карт в разных банках. Исключение сделают для социальных, детских и некоторых специальных платежных карт.

Для таких клиентов банки смогут проводить дополнительную проверку, запрашивать подтверждение происхождения средств и анализировать финансовые операции.

Если транзакции покажутся подозрительными, финансовые организации получат право применять ограничительные меры в соответствии с требованиями законодательства.

Под усиленный мониторинг также попадут клиенты в возрасте от 14 до 25 лет. Банки будут обращать внимание на регулярные переводы между физлицами, крупные пополнения мобильных номеров и другие операции, нехарактерные для обычной финансовой активности молодых клиентов.

Личный QR под запретом: как Кыргызстан и РК борются с «серыми» бизнес-платежами

В Центральной Азии усиливается борьба с теневой экономикой и «серыми» схемами: государства ужесточают налоговое законодательство, а налоговые органы наращивают проверки. С начала 2026 года в Кыргызстане и Казахстане вступили в силу новые правила для предпринимателей, касающиеся использования в бизнесе платежных инструментов, оформленных на физлиц для личных расчетов. Разбираемся, как это

Economist.kg – Новости экономики и финансов КыргызстанаEconomist.kg 14 января 2026 18:10 Обновлено Ссылка скопирована! Ошибка копирования!

Следите за главными экономическими новостями Кыргызстана — подписывайтесь на каналы Economist.kg в Telegram и WhatsApp. Мы также есть в Facebook, Instagram, Threads и Х. Присоединяйтесь — и всегда будьте в курсе самого важного!