> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Минфин подготовил проект стратегии по борьбе с отмыванием доходов на 2026–2030 годы: подробности
- URL: https://economist.kg/vlast/2026/08/17/strategiya-borby-s-otmyvaniem-dohodov-2026-2030/
- Published: 2026-08-17T06:14:31.000Z
- Updated: 2026-08-17T06:14:31.000Z
- Description: Минфин КР разработал стратегию по борьбе с отмыванием доходов до 2030 года. Документ предусматривает независимость Финразведки, создание реестра реальных владельцев компаний и внедрение ИИ.
- Author: Азиза Капар кызы
- Tags: Власть

**Минфин Кыргызстана разработал проект Государственной стратегии по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов на 2026–2030 годы. К документу приложена дорожная карта с конкретными мероприятиями, сроками и ответственными госорганами.**

Авторы стратегии рассчитывают, что страна успешно пройдет третий раунд взаимных оценок Евразийской группы (ЕАГ) и не попадет в «серый список» ФАТФ. Власти также намерены сократить долю теневой экономики с нынешних **40%** до **25%** ВВП.

#### **Что изменится в 2026 году**

Минфин планирует разработать методические рекомендации по выявлению реальных владельцев офшорных компаний и утвердить порядок риск-ориентированного мониторинга некоммерческих организаций — обе меры намечены на **III квартал 2026 года**. В **III–IV кварталах** утвердят методику оценки рисков для поставщиков услуг виртуальных активов.

> До конца года Госслужбу финансовой разведки **выведут из подведомственного подчинения** — это должно обеспечить ей оперативную, кадровую и финансовую независимость.

Также в 2026 году планируют:

- внедрить механизм передачи данных об отправителе и получателе при переводах виртуальных активов (Travel Rule);
- утвердить правила лицензирования и дистанционного надзора за поставщиками услуг виртуальных активов;
- ввести раскрытие реальных владельцев компаний для органов госрегистрации;
- обновить требования к проверке клиентов, включая удаленную идентификацию;
- разработать индикаторы для выявления операций, связанных с наркотрафиком;
- внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс для регулирования параллельных финансовых расследований;
- закрепить в законодательстве конфискацию имущества без обвинительного приговора и упрощенную экстрадицию;
- принять постановление Пленума Верховного суда по делам о легализации преступных доходов.

#### **Что предусмотрено на 2027 год**

В **I квартале 2027 года** банки, поставщики услуг виртуальных активов и госсистемы получат единый API-обмен данными — он позволит блокировать санкционные активы в течение **24 часов** с момента поступления информации. Систему проверят на тестовых сценариях.

В этот же период власти хотят ввести обязательную регистрацию иностранных поставщиков услуг виртуальных активов, майнеров и эмитентов виртуальных активов, а также установить ответственность за нелицензированные P2P-обменники.

> Одна из ключевых мер — создание **реестра реальных владельцев компаний** через систему «Тундук» и инвентаризация юрлиц для выявления компаний-оболочек и номинальных директоров.

Таможенные органы могут получить право **задерживать подозрительные наличные средства и ценные бумаги** при пересечении границы. Отдельные меры коснутся контроля над онлайн-казино, нотариусами и риэлторами.

> Также к 2027 году планируют **подключить системы финансовой разведки** к базам других госорганов через «Тундук», создать Межведомственный ситуационный центр на технологиях Big Data и интегрировать судебную информационную систему с Единым реестром преступлений.

#### **Что запланировано на 2028 год**

В **I квартале 2028 года** планируют автоматизировать сбор судебной статистики и запустить инструменты Big Data для прогнозного анализа. Во **II квартале** могут ввести ограничения на наличные расчеты при сделках с недвижимостью и выдаче займов.

> К концу 2028 года орган финансовой разведки должен внедрить ИИ-системы для автоматического выявления аномальных финансовых операций.

#### **Финансовые расследования и возврат активов**

Дорожная карта предусматривает обязательное финансовое расследование параллельно с уголовным делом — это позволит **отслеживать движение денег** и выявлять имущество, связанное с преступной деятельностью.

Авторы документа предлагают также **усовершенствовать механизмы ареста и конфискации активов**, включая находящиеся за рубежом, и аннулирование фиктивных сделок, заключенных для сокрытия имущества от ареста. Для розыска и возврата активов планируют задействовать сеть «Эгмонт», Интерпол и ARIN-AP.

#### **Меры на весь период стратегии**

В течение всего срока действия стратегии власти намерены регулярно обновлять национальную и секторальные оценки рисков, проверять банки, обменные пункты, ломбарды, рынок недвижимости и сферу виртуальных активов. Для сотрудников правоохранительных и надзорных органов, судей и банковского сектора предусмотрено постоянное обучение, включая OSINT и отслеживание операций с виртуальными активами. Отдельное направление — расширение международного сотрудничества с иностранными финансовыми разведками и заключение новых соглашений.