Президент КР подписал закон, запрещающий регистрацию сделок с имуществом санкционированных лиц

Президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов». Новая редакция закона предусматривает, в том числе, запрет на регистрацию сделок с недвижимым и движимым имуществом, принадлежащим включенным в санкционный перечень лицам.

Как сообщила пресс-служба президента, данный закон был принят Жогорку Кенешем 12 декабря 2024 года. Целью закона является создание правовых основ и повышение эффективности противодействия финансированию организованных групп или преступных сообществ.

Законом предлагается внести нижеследующие поправки в закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»:

• в наименовании и по всему тексту вышеуказанного закона слова «финансирование террористической или экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения» заменить словами «финансирование преступной деятельности», поскольку последнее будет охватывать вышеуказанные виды преступной деятельности;
• установить обязательность проведения правоохранительными органами и органами национальной безопасности финансовых расследований всех финансовых обстоятельств, имеющих отношение к преступной деятельности;
• осуществление обмена информацией между правоохранительными органами, органами национальной безопасности, прокуратуры Кыргызской Республики и органом финансовой разведки не только на стадии следствия (досудебного производства) по уголовным делам, но и на стадии оперативно-розыскной деятельности;
• установление запрета на предоставление услуг по государственной регистрации сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания), принадлежащим лицам, включенным в Санкционный перечень;
• распространение на государственные органы и учреждения, осуществляющие государственную регистрацию сделок с недвижимым и движимым имуществом, объектами интеллектуальной собственности обязательств по применению целевых финансовых санкций;
• актуализация мер по приостановлению операций (сделок);
• меры по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц распространяются также на филиалы (представительств) иностранных юридических лиц;
• в случае финансирования организованных групп и преступных сообществ, финансирования распространения оружия массового уничтожения финансовые учреждения и нефинансовые категории лиц формируют и направляют в орган финансовой разведки сообщение о подозрительной операции.