Служба регулирования и надзора за финансовым рынком (Госфиннадзор) сообщила о принятии приказа «Об определении поставщика AML/KYT-услуг и об обеспечении выполнения требований по идентификации клиентов и проведению AML/KYT-контроля».

Документ закрепляет «Ранекс» как единого провайдера AML/KYT-услуг для всех поставщиков услуг виртуальных автивов (ПУВА) в Кыргызстане и подключает криптобизнес к единому цифровому контуру мониторинга операций.

Согласно приказу, ПУВА должны проводить идентификацию и удалённую идентификацию клиентов, верификацию данных, а также проверку всех транзакций и кошельков виртуальных активов через СКК «Ранекс». Финнадзор дополнительно рекомендует использовать внешние аналитические решения для усиления AML/KYT-проверок и более точной оценки рисков.

Ведомство отмечает, что исполнение новых требований входит в комплексную работу по формированию национальной системы анализа транзакций с виртуальными активами, снижению рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также повышению прозрачности операций на рынке цифровых активов.