В Бишкеке 13-14 августа прошел двухдневный обучающий семинар для представителей национальных правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе Финразведки.

Организаторами мероприятия выступили Финразведка совместно с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также Академия правоохранительных органов при Генпрокуратуре Казахстана.

Цель семинара заключается в повышении готовности национальных структур к прохождению взаимной оценки в рамках 3-го раунда ЕАГ, а также в совершенствовании применения Рекомендаций ФАТФ в национальной системе противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

По данным ведомства, программа семинара включала обсуждение актуальных вопросов, таких как:

• опыт Казахстана в расследовании дел об отмывании средств и возврате активов;
• современные методы параллельных финансовых расследований;
• адаптация международных стандартов в уголовное законодательство;
• особенности взаимодействия в формате взаимной правовой помощи.

В Финразведке отметили, что подобные практико-ориентированные мероприятия способствуют укреплению профессионального потенциала и развитию международного сотрудничества в сфере финансовой безопасности.