Сеть мошеннических «колл-центров» действовала в КР, Беларуси и РФ: дело направлено в суд
Генеральная прокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении 55 участников международной преступной организации, занимавшейся хищением средств граждан разных стран через мошеннические «колл-центры».
По данным ведомства, центры располагались в Беларуси, России и Кыргызстане. Мошенники размещали в интернете ложные объявления о возможности заработка через инвестиции в фиктивные финансовые компании. После отклика с «инвесторами» связывались сотрудники организации, убеждая внести как можно больше средств. При попытке вывести «прибыль» потерпевшим под различными предлогами отказывали.
Структура преступной организации
- отдел «Sales» — привлечение граждан к инвестициям в фиктивные проекты;
- отдел «Retention» — удержание клиентов и склонение к новым платежам;
- отдел «Compliance» — контроль денежных потоков и изготовление поддельных документов (чеки, письма, «официальные» ответы госорганов);
- отдел «IT» — обеспечение техники, ПО и сервисов для мошеннических действий;
- отдел «HR» — подбор и вовлечение новых участников.
Международное расследование
Для расследования были созданы три совместные следственно-оперативные группы из сотрудников правоохранительных органов Беларуси, России, Кыргызстана и Казахстана. В январе 2024 года деятельность белорусских «колл-центров» была пресечена, под стражу одновременно взяли 48 человек — уникальный случай в белорусской практике. Позже мера пресечения ряду фигурантов была смягчена.
Позже заместитель генерального прокурора РБ заключил досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 лицами, большинство из которых выполнили обязательства: помогли следствию, изобличили соучастников, способствовали возмещению ущерба и заглаживанию вреда.
Ущерб от деятельности преступной группы превысил 2.5 млн белорусских рублей. Дело расследовало главное управление цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Беларуси. Действия фигурантов квалифицированы по ч.4 ст.209 и ст.285 УК Беларуси, одному обвиняемому дополнительно вменили ч.1 ст.328 УК (незаконное хранение наркотических средств).
