Казахстанский Halyk Bank будет прекращать обслуживание клиентов при подозрении на обход санкций

Казахстанский Halyk Bank объявил о намерении в одностороннем порядке прекращать обслуживание клиентов, заподозренных в обходе санкций. Банк прекратит сотрудничество с клиентами, чьи операции вызывают подозрения в отмывании денег, финансировании терроризма или обходе международных санкций.

Согласно заявлению банка, прекращение сотрудничества будет касаться тех клиентов, чьи операции вызывают подозрения, например, если есть основания полагать, что они занимаются отмыванием денег или финансируют терроризм. Это также будет применимо в случаях, когда транзакции регулярно отклоняются или не завершаются, сообщает издание Orda.kz.

Кроме того, банк откажет в обслуживании клиентов, если в их отношении или в отношении аффилированных с ними лиц введены санкции или если есть подозрения на обход международных санкций. Также прекращение обслуживания коснется ликвидируемых юридических лиц и закрываемых индивидуальных предпринимателей.

Halyk Bank указал, что могут быть и другие основания для прекращения обслуживания, связанные с внутренними документами, направленными на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако не уточнил, какие именно документы имеются в виду.

Байсалов: Кыргызстан уже живет в условиях фактических санкций, особенно в банковском секторе

Кыргызстан уже живет в условиях фактических санкций, особенно в банковском секторе. Об этом заявил заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов в интервью турецкому телеканалу TRT World. Отвечая на вопрос о позиции Кыргызстана в конфликте между Россией и Украиной, Байсалов подчеркнул, что страна с самого начала призывала к деэскалации, прекращению огня

Economist.kg

Кыргызская компания «Акфорта» попала под санкции США за помощь России

Кыргызстанская компания ОсОО «Акфорта» попала в новый санкционный список США, опубликованный 23 августа. В этот раз под санкции попали более 400 компаний и лиц, помогающих России обходить санкции. Среди этих компаний оказалась и ОсОО «Акфорта», зарегистрированная, по данным Минфина США, в Бишкеке по улице Малдыбаева, 25. В базе данных юридических

Economist.kg

Материнская компания «Золотой короны» и «КартСтандарт» попала под санкции США

Министерство финансов США объявило 23 августа, что ввело санкции в отношении около 400 физических и юридических лиц в России и странах Азии, Европы и Ближнего Востока. Включая разработчика платежной системы «Золотая корона», сообщает издание Meduza. В санкционный список попал «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Это материнская компания и разработчик платежной системы

Economist.kg