Казахстанский Halyk Bank будет прекращать обслуживание клиентов при подозрении на обход санкций
Казахстанский Halyk Bank объявил о намерении в одностороннем порядке прекращать обслуживание клиентов, заподозренных в обходе санкций. Банк прекратит сотрудничество с клиентами, чьи операции вызывают подозрения в отмывании денег, финансировании терроризма или обходе международных санкций.
Согласно заявлению банка, прекращение сотрудничества будет касаться тех клиентов, чьи операции вызывают подозрения, например, если есть основания полагать, что они занимаются отмыванием денег или финансируют терроризм. Это также будет применимо в случаях, когда транзакции регулярно отклоняются или не завершаются, сообщает издание Orda.kz.
Кроме того, банк откажет в обслуживании клиентов, если в их отношении или в отношении аффилированных с ними лиц введены санкции или если есть подозрения на обход международных санкций. Также прекращение обслуживания коснется ликвидируемых юридических лиц и закрываемых индивидуальных предпринимателей.
Halyk Bank указал, что могут быть и другие основания для прекращения обслуживания, связанные с внутренними документами, направленными на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако не уточнил, какие именно документы имеются в виду.
