Обвиняемый в обходе санкций против РФ латвиец выдан США — он использовал счета банков Кыргызстана
Гражданин Латвии Олег Чистяков экстрадирован в США, где против него выдвинуты обвинения в осуществлении поставок в Россию сложного авиационного оборудования американского производства. Об этом сообщает российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
По данным источника, разбирательство по делу Чистякова будет проходить в федеральном суде округа Канзас, где данные обвинения были предъявлены ему официально, следует из сообщения Министерства юстиции США.
Согласно судебным документам, 55-летний Чистяков якобы вступил в сговор с гражданами США, жителями штата Канзас Сирилом Грегори Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном.
Целью фигурантов дела, по утверждениям прокуратуры, выступало обеспечение продажи, ремонта и поставок авионики американского производства клиентам в России и в других странах, эксплуатирующих самолеты российского производства, в том числе ФСБ России.
Буяновскому и Робертсону обвинения были предъявлены еще в марте 2023 года, оба были задержаны и признали вину.
По версии прокуратуры, Чистяков, действуя из Латвии, во многих случаях через свою зарегистрированную в ОАЭ компанию RosAero FZC, сотрудничал с Буяновским и Робертсоном через их американскую компанию KanRus Trading Company Inc. (KanRus), чтобы обойти законы США о контроле за экспортом.
Чистяков якобы выступал в качестве брокера KanRus, собирая сведения о биржевых котировках, проводя переговоры о ценах и условиях поставок, а также оказывая содействие в осуществлении платежей между KanRus и клиентами в России.
Как утверждается, Чистяков и его предполагаемые сообщники пытались скрыть свою незаконную деятельность путем выставления фальшивых счетов-фактур, перегрузки товаров через третьи страны, включая, например, ФРГ и ОАЭ, используя банковские счета в третьих странах, таких как Казахстан, Кыргызстан и ОАЭ, а также проводя экспорт товаров посредническим компаниям, которые затем реэкспортировали эти товары в конечные пункты назначения.
По сведениям Минюста США, ряд юридических и физических лиц, вовлеченные в деятельность Чистякова, рассматриваемую стороной обвинения как незаконную, были в декабре 2023 года внесены американским Министерством торговли в список лиц, к которым предъявляются особые лицензионные требования в отношении совершаемых таковыми транзакций.
Чистякову предъявлены обвинения в сговоре, нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде и отмывании денег. В случае подтверждения обвинений в суде ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы и штрафа до $1 млн.
