ГКНБ объявил в розыск жену Азима Роя за отмывание преступных доходов

ГКНБ объявил в розыск жену Азима Роя за отмывание преступных доходов

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) КР объявил в розыск супругу Азима Роя, который ранее также был объявлен в розыск за связи с криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ГКНБ обнародовал факт легализации и отмывания преступных доходов, связанных с криминальными элементами Камчы Кольбаева и Азима Роя.

По данным расследования, Камчы Асанбек (Кольбаев) и Азим Рой создали компании ОсОО «L.A.» и ОсОО «R.» и зарегистрировали земельный участок в Бишкеке, на котором построили коммерческое здание. Для сокрытия своей принадлежности они передали доли в компаниях близким родственникам, включая супругу Азима Роя, а также использовали аффилированное лицо из Литвы.

Другие учредители подтвердили, что указанное имущество фактически принадлежит Азиму Рою и Камчы Асанбеку.

В связи с этим 20 марта текущего года супруге Азима Роя Н.З.Х. предъявлено обвинение в легализации преступных доходов – ее объявили в розыск.
Бизнесмен Азим Рой объявлен в розыск за связи с Кольбаевым
Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана объявил в розыск бизнесмена Азима Роя за связи с Камчы Асанбеком (Кольбаевым). Об этом сообщает ГКНБ. В ходе следствия было установлено, что Азим Рой, используя влияние криминального авторитета Камчы Асанбека, путем угроз незаконно завладел долей в строящемся в Бишкеке бизнес-центре ”Арстан тауэр” в размере 6000 м² и

Эксклюзив

Больше Эксклюзив

Право знать

Больше Право знать

Экономика

Больше Экономика

Бизнес

Больше Бизнес

Деньги

Больше Деньги

Власть

Больше Власть

Мнение

Больше Мнение

Новости компаний

Больше Новости компаний

Маркетплейсы

Больше Маркетплейсы

Банки

Больше Банки

Недвижимость

Больше Недвижимость

Энергетика

Больше Энергетика

Транспорт

Больше Транспорт

Отлично! Вы успешно зарегистрировались.

С возвращением! Вы успешно вошли в систему.

Вы успешно подписались на Economist.kg.

Успешно! Проверьте свою электронную почту на наличие волшебной ссылки для входа.

Успешно! Ваша платежная информация обновлена.

Ваша платежная информация не обновлена.