> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Госфинразведка наложила 18 штрафов на платежную организацию за отмывание доходов
- URL: https://economist.kg/novosti/2023/12/18/gosfinrazviedka-nalozhila-18-shtrafov-na-platiezhnuiu-orghanizatsiiu-za-otmyvaniie-dokhodov/
- Published: 2023-12-18T09:29:26.000Z
- Updated: 2023-12-18T09:29:26.000Z
- Author: Илья Петченко
- Tags: Новости

**Государственная служба финансовой разведки при Минфине оштрафовала платежную организацию на 1.15 млн сомов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.**

Платежную организацию привлекли к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансирования терроризма и отмывания доходов, полученных преступным путем. Также за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях, подлежащих контролю и сообщению.

> Кроме того, было зафиксировано нарушение требований по применению целевых финансовых санкций и приостановлению операций, сделок. 

Так, в общей сложности Госфинразведка наложила на платежную организацию **18 штрафов** на общую сумму 1 млн 152 тысячи сомов. При этом отметим, что название платежной организации не раскрывается.