ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства по делу об отмывании доходов, добытых преступным путем со стороны К.Асанбека, 22 ноября 2023 года задержал генерального директора компании "Сити центр", управляющей торговым центром ЦУМ.
Речь идет о гражданке КР Ж.З.О, которой предъявлено обвинение в совершении преступления о легализации (отмывании) преступных доходов. Женщину заключили в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В Госкомитете нацбезопасности отметили, что компания "Сити центр" является основной управляющей компанией ТРЦ ЦУМ, которая занимается сдачей в аренду торговых и офисных площадей торгового центра.
В настоящее время, проводятся дополнительные мероприятия в целях выявления искажения отчетных данных предоставляемых в государственные органы и установления суммы ущербы нанесенного республиканскому бюджету.
Добавим, что ранее 11 ноября 2023 года ГКНБ объявил в розыск предполагаемого владельца ЦУМа – А.Маметова (Габбазова).
Популярное
