Монголия стала первой страной в Азии, полностью выполнившей все 40 рекомендаций Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Об этом сообщил руководитель службы финансовой информации Центрального банка Монголии Б.Батбаатар, передает монгольское национальное информагентство МОНЦАМЭ.
Как рассказал Батбаатар, в 2017 году ФАТФ провела обзор деятельности, связанной с отмыванием денег, борьбой с терроризмом и незаконным финансированием в Монголии. В результате 15 из 40 рекомендаций были выполнены недостаточно - страну внесли в серый список государств со стратегическими недостатками. В 2020 году Монголию исключили из серого списка за выполнение шести задач, оцененных как “недостаточно выполненные”. Страна продолжила работу по выполнению всех 40 рекомендаций. С этой задачей она справилась летом текущего года.
"Последний отчет был защищен на ежегодном совещании в Канаде в конце июля этого года. В результате наш отчет был одобрен и опубликован на международном уровне, и благодаря этому наша страна улучшила свою оценку всех 40 рекомендаций ФАТФ и стала страной, которая полностью их выполнила”, - сказал руководитель Батбаатар журналистам.
Последней принятой рекомендацийе ФАТФ в Монголии стало создание мониторинга деятельности некоммерческих организаций (НПО) в связи с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"В настоящее время Монголия обязалась перед ФАТФ создать интегрированную базу данных о рисках, Совет по соблюдению требований, Ассоциацию финтех-технологий и цифровую платформу в рамках совершенствования операций по борьбе с отмыванием денег и терроризмом", - сказал представитель Монголбанка.
Батбаатар добавил, что в рамках работы с ФАТФ Монголия, среди прочего, стала первой страной в Азии, которая ввела регулирование виртуальных активов. В связи с чем монетарные власти страны ожидают, что в валютно-финансовом секторе произойдут позитивные изменения, которые окажут положительное влияние на репутацию Монголии.
Справочно: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет. ФАТФ объединяет страны в группы по региональному признаку. Монголия входит в группу стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А Кыргызстан - в Евразийскую группу.
Популярное
