> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Усиленные проверки, электронные кошельки — Нацбанк хочет изменить правила осуществления денежных переводов
- URL: https://economist.kg/novosti/2022/06/07/usilennye-proverki-elektronnye-koshelki-nacbank-hochet-izmenit-pravila-osushhestvleniya-denezhnyh-perevodov/
- Published: 2022-06-07T04:35:59.000Z
- Updated: 2022-06-07T07:52:17.000Z
- Author: Мария Пак
- Tags: Новости, Деньги, #wp

**Нацбанк [вынес](http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/1768?ref=economist.kg) на общественное обсуждение поправки к правилам осуществления денежных переводов в КР.**

Проект постановления предлагает применять упрощенные или усиленные меры проверки отправителя денежного перевода с использованием риск-ориентированного подхода, а также ввести требование о разработке политики и процедуры внутреннего контроля для предотвращения операций, связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов.

> Также предлагается указать **пороговую сумму отправки денежного перевода**, в случае превышения которой к отправителю денежного перевода применяется надлежащая проверка.

Кроме того, предлагается ввести требование об отказе в проведении денежного перевода, если отправитель/получатель находится в санкционном перечне или в перечне лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

> При этом для противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов предлагается **перечислять денежный перевод в безналичной форме на идентифицированный электронный кошелек**, эмитированный банком КР.