Зампред «Халык Банка» контрабандой через КР перевел $360 млн из России в Китай — ГКНБ проверяет другие комбанки

Преступная группа в Кыргызстане через подставные компании переводила денежные средства, поступающие в Кыргызстан из России контрабандным путем и далее на основании фиктивных и поддельных таможенных документов переводила их в Китай.

Как отмечает пресс-служба ГКНБ, группа работала под покровительством начальника управления Финполиции К.Н.Ж., зампреда Финполиции Г.Б.Б. В схеме был задействован зампред правления ОАО «Халык Банк Кыргызстан» И.М.К.

• С 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО «Бишкек триста двенадцать» через ОАО «Халык Банк Кыргызстан» было переведено в КНР $49.2 млн.

• С 1 сентября по 30 октября 2020 года ОсОО «Кейджи Импэкс» через ОАО «Халык Банк Кыргызстан» перевело в КНР $311 млн.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 7 апреля был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заместитель председателя Финполиции  Г.Б.Б., который был причастный к вышеуказанной коррупционной схеме, а также находился в межгосударственном розыске», — говорится в сообщении.

В настоящее время, в целях установления других причастных лиц, проходящих по уголовному делу, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

ГКНБ в рамках досудебного производства осуществляется проверка группы лиц и представителей коммерческих банков.