
Дело о выводе активов из «Керемет Банка» прекращено – владелец «Карвен групп» погасил долг перед банком

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) прекратил расследование уголовного дела по факту вывода активов из «Керемет Банка» после того, как подозреваемый предприниматель, владелец «Карвен групп» Генрих Балян погасил задолженность перед банком в размере 148 млн сомов. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
В ГКНБ заявили, что в ходе расследования данного дела, которое было зарегистрировано по факту мошенничества, установлены обстоятельства незаконного вывода активов «Керемет Банка» путем выдачи крупных кредитов под залог неликвидного имущества.
«Проведенным следствием было установлено, что ответственными должностными лицами указанного банка была одобрена выдача кредита в размере $2.3 млн в пользу ОсОО «Риола», в обеспечение которого банку было предоставлено имущество с завышенной оценкой.
В ходе следствия достоверно установлено, что в этой сделке владелец холдинга «Карвен Групп» Генрих Балян выступал в качестве законного продавца залогового имущества и действовал по инициативе прежнего руководства ОАО «Керемет Банк», – отметили в ГКНБ.
По результатам проведенного следствия учредитель холдинга «Карвен Групп» Генрих Балян путем заключения гражданско-правовой сделки с ОАО «Керемет Банк» и проблемным заемщиком в лице ОсОО «Риола», выкупил ранее принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество, которое являлось предметом залога в банке и, тем самым, полностью погасил имеющуюся задолженность ОсОО «Риола» на общую сумму 148 млн сомов.
В связи с этим уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.