> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Финполиция раскрыла схему по сокрытию налогов в особо крупном размере
- URL: https://economist.kg/novosti/2021/02/16/finpoliciya-raskryla-shemu-po-sokrytiju-nalogov-v-osobo-krupnom-razmere/
- Published: 2021-02-16T08:53:39.000Z
- Updated: 2021-02-16T08:53:40.000Z
- Author: Азиза Бердибаева
- Tags: Новости, #wp

**Финансовой полицией выявлена и демонтирована коррупционная схема по сокрытию налоговых платежей в особо крупном размере с ввоза товарно-материальных ценностей *(*ТМЦ) в КР из стран членов ЕАЭС.**

Как стало известно, преступные лица находились в **предварительном сговоре с должностными лицами уполномоченных органов и осуществляли подбор и вербовку граждан** КР, которые планировали переехать на ПМЖ в другие страны.

> За определенное денежное вознаграждение на имена людей, которые собирались покинуть страну, оформляли ОсОО, **а затем ввозили товары народного потребления в крупных объемах из стран-членов ЕАЭС, чтобы избежать уплаты налогов.**

При этом, указанные лица за определенную плату осуществляли подготовку фиктивного пакета документов от имени иностранных хозяйствующих субьектов зарегистрированных на территории зарубежных стран (*договора, инвойс, СМР и накладные*) требующиеся при ввозе ТМЦ, тем самым способствуя уклонению от уплаты налоговых платежей фактических хозяев ввозимых ТМЦ. Таким образом, у фактических хозяев ввозимых ТМЦ налоговые обязательства не возникали.

13 февраля 2021 года в ходе проведения соответствующих мероприятий, задержан **основной организатор указанной преступной схемы гражданин «А.А.».** В отношении задержанного Первомайским районным судом г. Бишкек применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1 г. Бишкек, до окончания следствия.

В ходе проведения обысков в машине и в доме «А.А.» найдены и изъяты печати иностранных компаний (Республики Казахстан и Российской Федерации), бухгалтерские документы, паспорта граждан КР, а также денежные средства в крупном размере.