> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # По денежным переводам будут запрашивать больше информации об отправителях и получателях денег - URL: https://economist.kg/novosti/2020/01/04/po-denezhnym-perevodam-budut-zaprashivat-bolshe-informacii-ob-otpravitelyah-i-poluchatelyah-deneg/ - Published: 2020-01-04T09:55:03.000Z - Updated: 2020-01-30T08:45:11.000Z - Author: Азамат Айтбаев - Tags: Новости, #wp Банки и операторы денежных переводов в скором будущем будут запрашивать больше информации об отправителях и получателях денежных переводов в Кыргызстане. Расширить перечень запрашиваемых данных об участниках денежных переводов хочет Нацбанк для соблюдения требований ФАТФ по противодействию терроризму и отмыванию денег. > Необходимые для этого поправки в правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в КР уже разработаны Нацбанком и 27 декабря вынесены на [общественное обсуждение](https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=108&lang=RUS&material=96066&ref=economist.kg). Если раньше банки и операторы денежных переводов запрашивали у отправителей и получателей денег только ФИО, год рождения, домашний адрес, паспортные данные либо данные документа, удостоверяющего личность, то после введения новых правил нужно будет также указывать не только год, но и **дату рождения**, **место рождения**, адрес **места жительства** (регистрации, пребывания), а также при наличии **ИНН** (индивидуальный номер налогоплательщика). Также по вносимым поправкам банки и операторы должны будут хранить информацию по денежным переводам в своей автоматизированной банковской системе и предоставлять их по запросу Нацбанка в течение **трех рабочих дней**. --- Ужесточение правил по денежным переводом происходит на фоне публикации громкого журналистского расследования «Радио Азаттык», Kloop.kg и OCCRP о **[подпольной курьерской сети](https://www.economist.kg/2019/12/04/zhurnalisty-raskryli-podpolnuju-kurerskuju-set-po-vyvozu-iz-kr-nalichnyh-deneg/?ref=economist.kg)**, через которую из Кыргызстана много лет вывозят миллионы долларов наличными. Бизнесмены активно пользуются подобными услугами курьеров, так как они более выгодны в сравнении с денежными переводами. > Раскрытой подпольной курьерской сетью руководил предприниматель Айеркен Саймаити, которого 10 ноября убили в Стамбуле. Анализ документов показывает, что курьеры вывезли из Кыргызстана **$77 млн**. Реальная сумма наверняка намного больше, отмечено в журналистском расследовании. Саймаити утверждал, что за эти годы только его сеть перевезла более **$1 млрд**. --- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (**ФАТФ**) – межправительственная организация, которая вырабатывает мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценку соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам. Напомним, что в начале декабря Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на пленарном заседании в Ашхабаде отметило прогресс Кыргызстана в этом направлении. В итоге на пленарном заседании Евразийской группы [согласовано повышение рейтинга](https://www.economist.kg/2019/12/03/kyrgyzstan-ispolnil-13-rekomendacij-fatf-po-borbe-s-otmyvaniem-dohodov-i-finansirovaniem-terroristov/?ref=economist.kg) страны по **13-ти рекомендациям ФАТФ**.