> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Саймаити и другими выведено из Кыргызстана $933 млн, – глава Финполиции
- URL: https://economist.kg/novosti/2019/11/27/sajmaiti-i-drugimi-vyvedeno-iz-kyrgyzstana-933-mln-glava-finpolicii/
- Published: 2019-11-27T07:02:59.000Z
- Updated: 2020-01-30T08:41:54.000Z
- Author: Азамат Айтбаев
- Tags: Новости, #wp

Убитый 10 ноября в Стамбуле предприниматель **Айеркен Саймаити** (он признался в выводе из Кыргызстана $700 млн), его компания «Абдыраз», а также его жена Вуфули Бумаилиаму и еще восемь человек вывели из КР за последние годы **$933 млн**. Назначенная 19 июля налоговая проверка показала, что они не заплатили с этих денег налогов на 2.6 млрд сомов. Об этом накануне, 26 ноября, в Жогорку Кенеше сообщил глава Финполиции Бакир Таиров.

> Информация о переводах на $933 млн получена от 17 банков КР. Источником пополнения их банковских счетов указывались наличные деньги. Средства переводили в Китай, Турцию, Литву, Великобританию, Германию и другие страны на счета сотен контрагентов. По словам главы Финполиции, основанием для переводов указывались закупка текстильных, стройматериалов, электронных товаров, возврат долгов, покупка недвижимости и другое.

Как сообщил Таиров, по выводу $933 млн начато досудебное производство по статье о легализации (отмыванию) преступных доходов. Факт неуплаты налогов выведен в отдельное производство и зарегистрирован по статье об уклонении от уплаты налогов или других обязательных платежей в бюджет.

#### **Первое журналистское расследование**

Проверка Саймаити началась в мае после [публикации](https://www.economist.kg/2019/05/30/rassledovanie-o-matraimovyh-iz-kyrgyzstana-mogli-vyvesti-ot-250-mln-do-700-mln?ref=economist.kg) первого расследования «Радио Азаттык» о выводе из Кыргызстана от $250 млн до $700 млн. В материале также было указано, что Саймаити перевел обратно Кыргызстан $2.3 млн, а именно в фонд имени «Исмаила Матраимова». В июле в промежуточных итогах проверки Финполиция [подтвердила](https://www.economist.kg/2019/07/09/finpoliciya-podtverdila-vyvod-iz-kyrgyzstana-647-mln-no-nichego-nezakonnogo-ne-obnaruzhila/?ref=economist.kg), что Саймаити и другие компании осуществили 2 303 денежных перевода из страны на $647 млн в разных валютах, но тогда ничего незаконного в этом не обнаружила. Ведомство также подтвердило [получение денег](https://www.economist.kg/2019/07/09/finpoliciya-ne-nashla-narushenij-v-blagotvoritelnom-fonde-matraimovyh-kuda-steklis-1-4-mln?ref=economist.kg) из за рубежа фондом Матраимовых за 2014-2019 годы, однако средства, по данным Финполиции, были из разных источников и на $1.4 млн.

#### **Второе журналистское расследование**

21 ноября «Радио Азаттык», Kloop.kg и OCCRP опубликовали [громкое журналистское расследование](https://www.economist.kg/2019/11/22/gromkoe-zhurnalistskoe-rassledovanie-vskryty-shemy-po-vyvodu-iz-kyrgyzstana-700-mln/?ref=economist.kg), в котором сказано, что Саймаити перед смертью вскрыл схемы по выводу из КР в течение пяти лет $700 млн. Большая часть этих денег – это потери бюджета от уклонения от таможенных платежей подпольной грузовой империи «Абу-Сахий» под управлением влиятельной семьи **Хабибулы Абдукадыра**. Империя построена на перевозке через КР незадекларированных и неправильно оформленных товаров из Китая в Центральную Азию и Россию. Незаконная деятельность и уклонение от таможенных платежей, стали возможными благодаря большим связям в правительстве КР, главным покровителем назван бывший заместитель председателя Таможенной службы **Раимбек Матраимов**.