Нацбанк планирует внести изменения в правовые акты, которые регулируют работу обменных бюро и небанковских финансово-кредитных организаций (НФКО).
Цель изменений – привести деятельность данных организаций в соответствие с законом о противодействии финансированию террористов и отмыванию преступных доходов.
В обновленных правовых актах определят новые требования по применению риск-ориентированного подхода при проверке клиентов. Обновят требования по формированию и направлению сообщений. Установят требования по обслуживанию публичных должностных лиц и граждан из высокорискованных стран.
Со всеми планируемыми изменениями можно ознакомиться на сайте регулятора.
Популярное
