Нацбанк вносит изменения в 18 документов для борьбы с отмыванием денег
Нацбанк планирует внести изменения сразу в 18 документов для противодействия финансированию террористов и отмыванию преступных доходов.
Как уточнили в НБ КР, необходимость принятия поправок связана с принятием в августе прошлого года новой редакции закона «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».
Изменения вносятся в следующие документы:
Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности»
Инструкция по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам)
Инструкция по предоставлению коммерческими банками КР клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей
Постановление правления НБ КР «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон»
Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в КР
Инструкция об осуществлении банковского надзора
Положение о мерах воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным организациям, лицензируемым НБ КР
Положение о прямом банковском надзоре,утвержденное постановлением правления НБ КР
Положение «О работе банков с ценными бумагами»
Положение «О корпоративном управлении в коммерческих банках КР»
Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках КР»
Правила формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых НБ КР
Положение «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других небанковских финансово-кредитных организаций, лицензируемых НБ КР»
Перечень основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых НБ КР, с указанием сроков хранения
Положение «О реализации исламских принципов финансирования в КР в рамках пилотного проекта»
Положение об операциях, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования
Положение «О корпоративном управлении в банках КР, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»
Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования»
Со всеми планируемыми изменениями можно ознакомиться на сайте регулятора. Комбанкам необходимо представить свои замечания и предложения не позднее 13 мая.