> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Финполиция: «Росинбанк» использовали для отмывания денег
- URL: https://economist.kg/novosti/2018/06/01/finpolitsiya-rosinbank-ispolzovali-dlya-otmyivaniya-deneg/
- Published: 2018-06-01T09:08:10.000Z
- Updated: 2020-08-01T06:22:20.000Z
- Author: Economist.KG
- Tags: Новости, #wp

\[economist\]Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Кыргызстана выявила факты отмывания денег через ОАО «Российский инвестиционный Банк» («Росинбанк»), сообщила пресс-служба ведомства.

В отмывании средств подозревают членов трансграничной преступной группы, а также бывшего первого заместителя председателя правления «Росинбанка» **Андрея Гойхмана**, [задержанного ранее](https://economist.kg/2018/05/31/byivshiy-zamglavyi-rosinbanka-zaderzhan-po-delu-o-vozmeshhenii-nds/) и помещенного в изолятор временного содержания.

По версии следствия, преступная группа подделывала документы и легализовывала преступные доходы.  
Согласно схеме, деньги со счетов в российских банках поступали на расчетные счета подставных фирм, не резидентов КР, в «Росинбанке».

> Средства переводили якобы за оплату товаров. По факту же эти фирмы никакой внешнеэкономической деятельности не вели, утверждают в Финполиции.

Затем деньги со счетов в «Росинбанке» переводили в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы Кыргызстана.

По этой схеме с 2014 года через «Росинбанк», на основании подложных документов на лиц и компании из России и Сейшельских островов, перевели **свыше 3 млрд рублей**.

Следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по фактам легализация денег, приобретенных незаконным путем, злоупотребления полномочиями коммерческого служащего и подделку, изготовление, сбыт или использование поддельных документов. Расследование продолжается.