> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://economist.kg/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# Через Кыргызстан отмыли 1 млрд сомов, — Финполиция
- URL: https://economist.kg/novosti/2018/05/26/cherez-kyirgyizstan-otmyili-1-mlrd-somov-finpolitsiya/
- Published: 2018-05-26T09:30:43.000Z
- Updated: 2019-11-26T08:35:17.000Z
- Author: Economist.KG
- Tags: Новости, #wp

\[economist\]Через Кыргызстан в течение 2.5 лет отмывали деньги. Об этом заявили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП). В незаконной легализации порядка

1 млрд сомов

($15 млн) подозревают руководство ОсОО «Т.Л.К.» (полное название не приводится).

Согласно выявленной схеме, иностранные компании перечисляли на счета «Т.Л.К.» деньги по, якобы, договорным обязательствам. Однако фактически эта компания никакой предпринимательской деятельности в КР не вела. При этом ОсОО обналичивало деньги и дальше переводило их другим иностранным компаниям.

> Финансовая полиция обратила внимание не деятельность компании после того, как она не платила налоги. «Т.Л.К.» должна была заплатить с оборота

125 млн сомов

, но не сделала это.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело за отмывание преступных доходов и лжепредпринимательство (статьи 182 и 183 УК КР). Исполнительный директор ОсОО задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.